江南水务：第七届董事会第十四次会议决议公告

江苏江南水务股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届董事会第十四次会议于2023年11月27日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2023年11月17日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会人员调整，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，拟调整审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会的委员。调整后的董事会专门委员会组成人员如下：

（1）董事会审计委员会由3名成员组成，召集人沙昳女士

成员：沙昳女士、林红女士、许亮先生

（2）董事会提名委员会由3名成员组成，召集人林红女士

成员：林红女士、尤勇军先生、华锋先生

（3）董事会薪酬与考核委员会由3名成员组成，召集人尤勇军先生成员：尤勇军先生、林红女士、许亮先生调整后的专门委员会成员任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》

同意公司将持有的江阴市锦绣江南环境发展有限公司48%股权转让给江阴市华锐环境发展有限公司，股权转让价格为6,815.22万元。

董事会认为：本次股权转让采取现金支付方式，江阴市华锐环境发展有限公司财务状况良好，具有能力履行协议条款中约定的股权转让款。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：临2023－048）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会二〇二三年十一月二十八日