中國鐵建股份有限公司
目錄
重要提示
公司基本情況
會計數據和業務數據摘要 10
董事長致辭
股本變動及股東情況
董事、監事和高級管理人員情況 26
公司治理結構及企業管治報告 39
2011年年報
「任何表格中所列合計與總額若有任何差異，均因四捨五入所致。」
董事會報告
監事會報告
重要事項
已審計財務報表
五年業績摘要
備查文件目錄
其他信息
中國鐵建股份有限公司
釋義
「本公司」、「公司」 中國鐵建股份有限公司
「本集團」 中國鐵建股份有限公司及其全資、控股子公司
「控股股東」、 中國鐵道建築總公司
「中鐵建總公司」或「總公司」
「股東大會」 中國鐵建股份有限公司股東大會
「董事會」 中國鐵建股份有限公司董事會
「獨立董事」 不在公司擔任除董事外的其他職務，並與公司及其主要股東不存
在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關係的董事
「監事會」 中國鐵建股份有限公司監事會
「公司章程」 中國鐵建股份有限公司公司章程
「中國」 中華人民共和國，就本報告而言不包括香港、澳門特別行政區及
台灣省
「上年」、「上年度」 2010年
「香港聯交所」 香港聯合交易所有限公司
「香港上市規則」 香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「上海上市規則」 上海證券交易所股票上市規則
「證券及期貨條例」 證券及期貨條例（香港法例第571章）
「香港公司條例」 公司條例（香港法例第32章）
「中國證監會」 中國證券監督管理委員會
「報告期」 2011年1-12月
「報告期末」 2011年12月31日
「標準守則」 香港上市規則附錄十《上市發行人董事進行證券交易得標準守則》
「公司法」 中華人民共和國公司法
「證券法」 中華人民共和國證券法
「國資委」 國務院國有資產監督管理委員會
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2011年年報
重要提示
1. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2. 公司應出席第二屆董事會第十一次會議的董事為9名，8名董事出席了本次會議。獨立非執行
董事趙廣杰先生因公出差委託吳太石先生代為表決。
3. 根據本公司2010年年度股東大會通過的有關變更審計師及修訂公司章程的決議案，本公司
2011年度業績將僅按中國財政部頒佈的《企業會計準則》及相關規定（「中國會計準則」）編製。
有鑒於此，本公司將不再向A股股東及H股股東分別提供根據中國會計準則及國際會計準則
製備的2011年年度報告；而是向所有股東提供根據中國會計準則編製的2011年年度報告同
一版本。
4. 本年度報告的內容已符合上海上市規則及香港上市規則中對年度報告所應披露的資料的所有
要求，並同時在中國和香港刊發。本報告中英文本若在語義上存在歧義，以中文文本為準。
5. 公司2011年度財務報告按中國會計準則編製，安永華明會計師事務所為本公司出具了標準無
保留意見的審計報告。除特別指明外，本報告所用記賬本位幣均為人民幣。
6. 本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況。
7. 本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。
8. 公司董事長孟鳳朝、總會計師莊尚標及財務部部長曹錫銳聲明：保證本報告中財務報告的真
實、完整。
中國鐵建股份有限公司
公司基本情況
（一） 公司簡介 公司業務涵蓋工程承包、勘察設計諮詢、
工 業 製 造、房 地 產 開 發、物 流 與 物 資 貿
前身是鐵道兵的中國鐵建股份有限公司， 易 等，具 有 科 研、規 劃、勘 察、設 計、施
由中鐵建總公司獨家發起設立，於2007年 工、監理、維護、運營和投融資完善的行
11月5日 在 北 京 成 立，為 國 務 院 國 有 資 產 業產業鏈。在高原鐵路、高速鐵路、高速
監督管理委員會管理的特大型建築企業。 公路、橋樑、隧道和城市軌道交通工程設
2008年3月10日和3月13日，公司人民幣內 計及建設領域，確立了行業領導地位。自
資股(A股）和境外上市外資股(H股）分別在 上世紀八十年代以來，公司在工程承包、
上海證券交易所和香港聯交所上市。 勘 察 設 計 諮 詢 等 領 域 獲 得 了426項 國 家 級
獎項。其中，國家科技進步獎61項，國家
公司是中國乃至全球最具實力、最具規模 勘察設計「四優」獎83項，詹天佑土木工程
的特大型綜合建設集團之一。公司連續入 大 獎46項，國 家 優 質 工 程 獎155項，中 國
選 美 國《工 程 新 聞 記 錄》(ENR)雜 誌「全 球 建築工程魯班獎81項。累計擁有專利1037
225家 最 大 承 包 商」，並 在2011年 繼 續 保 項、獲國家級工法179項。
持第一位；連續入選《財富》 世界500強」，
2011年 排 名 第105位；連 續 入 選「中 國 企
業500強」，2011年排名第7位。
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2011年年報
