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中国铁建第四届监事会第十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-04-30

中国铁建股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十六次会议于2020年4月29日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场会议和通讯方式召开。会议通知及会议材料于4月15日送达,应出席会议监事为3名,实际出席会议监事2名,曹锡锐主席因其他公务无法出席,委托刘正昶监事代为表决。本次会议由公司监事刘正昶先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案,作出如下决议:

(一)审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项要求;报告客观、真实

地反映了公司2020年第一季度的经营业绩和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于<2019年度中央企业内控体系工作报告>的议案》

会议同意《2019年度中央企业内控体系工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

中国铁建股份有限公司监事会2020年4月30日


  附件:公告原文
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