证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2022-040
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）综合大楼二楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 207,279,198 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.81 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨水余先生主持，采用现场投票结合网络投票方式表决。会议的召开程序及表决方式符合《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事王永剑先生、魏美钟先生因公务未能出席会议，独立董事马丽华女士因疫情影响未能出席会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事龚富琴女士因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 206,949,479 | 99.84 | 329,719 | 0.16 | 0 | 0 |
2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 206,949,479 | 99.84 | 329,719 | 0.16 | 0 | 0 |
3、 议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 206,949,479 | 99.84 | 329,719 | 0.16 | 0 | 0 |
4、 议案名称：公司2022年度财务预算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 206,949,479 | 99.84 | 329,719 | 0.16 | 0 | 0 |
5、 议案名称：公司2021年度利润分配议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 206,949,479 | 99.84 | 329,719 | 0.16 | 0 | 0 |
6、 议案名称：《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2021年年度报告》全文和摘要审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 206,949,479 | 99.84 | 329,719 | 0.16 | 0 | 0 |
7、 议案名称：关于聘请公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 206,949,479 | 99.65 | 329,719 | 0.16 | 0 | 0 |
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 206,559,770 | 99.65 | 719,428 | 0.35 | 0 | 0 |
9、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 206,559,770 | 99.65 | 719,428 | 0.35 | 0 | 0 |
10、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 206,559,770 | 99.65 | 719,428 | 0.35 | 0 | 0 |
11、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 206,559,770 | 99.65 | 719,428 | 0.35 | 0 | 0 |
12、 议案名称：关于增补公司第五届监事会监事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 206,949,479 | 99.84 | 329,719 | 0.16 | 0 | 0 |
(二)累积投票议案表决情况
13、 关于增补公司第五届董事会董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 张静 | 206,949,479 | 99.84 | 是 |
| 13.02 | 周焕辉 | 206,949,479 | 99.84 | 是 |
(三)现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 204,071,450 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通股股东 | ||||||
| 持股1%以下普通股股东 | 2,878,029 | 89.72 | 329,719 | 10.28 | 0 | 0 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市值50万以上普通股股东 | 2,878,029 | 89.72 | 329,719 | 10.28 | 0 | 0 |
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 公司2021年度利润分配议案 | 2,274,529 | 87.34 | 329,719 | 12.66 | 0 | 0 |
| 7 | 关于聘请公司2022年度审计机构的议案 | 2,274,529 | 87.34 | 329,719 | 12.66 | 0 | 0 |
| 12 | 关于增补公司第五届监事会监事的议案 | 2,274,529 | 87.34 | 329,719 | 12.66 | 0 | 0 |
| 13.01 | 张 静 | 2,274,529 | 87.34 | ||||
| 13.02 | 周焕辉 | 2,274,529 | 87.34 | ||||
(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议13个议案，其中议案8为特别决议，已获得出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议,均已获得出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议的第13.01、13.02项议案进行累积投票制，根据表决结果，本次股东大会选举张静女士、周焕辉先生为公司第五届董事会非独立董事；选举陈奕坚先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：虞文燕、王冰茹
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。浙江天册律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2022年6月22日