证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-001
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二四年第一次会议于2024年2月28日在北京召开，采用现场表决方式。会议通知和材料已于2024年2月18日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事11名，实际到会董事11名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。会议通过决议如下：
一、通过《关于<2023年度经营情况和2024年度工作计划>的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于<2023年不良资产处置情况的报告>的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于<2023年度关联交易专项报告>的议案》，并同意将该议案向股东大会通报。
独董意见：同意。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《关于修订<北京银行关联交易管理规定>的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《关于修订<北京银行涉刑案件风险防控工作管理规定>的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过《关于<2023年涉刑案件风险防控评估工作报告>的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过《关于提名钱华杰先生为董事候选人的议案》，同意提名钱华杰先生为董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。经股东大会审议通过后，钱华杰先生连任本行董事，任期三年。
独董意见：同意。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
八、通过《关于<2023年公司治理自评估报告>的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
九、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本行董事会定于2024年3月18日召开北京银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十、通过《关于<2024年投资计划报告>的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、通过《关于修订<北京银行资本管理规定>的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、通过《关于修订<北京银行内部资本充足评估程序管理规
定>的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、通过《关于修订<北京银行股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法>的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、通过《关于<审计部2023年工作总结及2024年工作计划>的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、通过《关于修订<北京银行薪酬管理规定>的议案》。
独董意见：同意。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、通过《关于优化调整总行有关部门设置的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2024年2月29日
附件：董事候选人简历钱华杰先生，本行党委副书记，1968年6月出生。2021年3月加入本行董事会，2020年12月至今担任本行党委副书记，2019年11月至2020年12月担任本行党委委员、北京市纪委市监委驻北京银行股份有限公司纪检监察组组长，2017年7月至2019年11月担任北京市纪委常委、秘书长、市监委委员，2017年1月至2017年7月担任市纪委常委、市监委委员，2012年7月至2017年1月担任市纪委常委，2011年12月至2012年7月担任市监察局副局长，2008年6月至2011年12月先后担任市纪委副局级、市纪委办公厅主任、监察局副局长。之前，钱华杰先生在市纪委从事相关工作。钱华杰先生为首都师范大学思想政治教育专业本科学历。钱华杰先生与本行董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至本公告披露日，钱华杰先生持有本行股份2,000股。