证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2023-024
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二三年第五次会议于2023年8月29日在北京召开。会议通知已于2023年8月18日以电子邮件方式发出，会议议案变更通知已于2023年8月25日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事12名，实际到会董事11名（柯文纳董事因公务未出席会议，委托魏德勇董事代为出席并行使表决权）。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。会议通过决议如下：
一、通过《关于北京银行2023年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于<绿色金融业务发展情况汇报>的议案》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于向北京市教委开展防汛救灾捐赠及支持首都教育系统“紫禁杯”项目的议案》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《关于<2023年上半年全面风险管理报告>的议案》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《关于<2023年度恢复与处置计划>的议案》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过《关于<2023年上半年反洗钱工作报告>的议案》。表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过《关于<2023年上半年不良资产处置情况的报告>的议案》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
八、通过《关于<2023年上半年消费者权益保护工作总结及下半年工作计划>的议案》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
九、通过《关于<为北京昌平发展村镇银行提供银联担保及委托清算的汇报>的议案》。
独董意见：同意。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十、通过《关于<北京银行2022年环境信息披露报告>的议案》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、通过《关于<2023年业务连续性管理专项审计报告>的议案》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、通过《关于修订<北京银行声誉风险管理规定>的议案》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、通过《关于<“十四五”时期发展规划2022年度执行情况评估报告和中期评估报告>的议案》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、通过《关于聘任曹卓先生为首席财务官的议案》。根据本行工作分工调整，同意曹卓先生兼任本行首席财务官，其任职资格尚需取得监管机构核准。梁岩女士不再兼任本行首席财务官,协助行长分管运营工作。
独董意见：同意。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、通过《关于聘任徐毛毛女士为首席风险官的议案》。根据本行工作分工调整，同意聘任徐毛毛女士担任本行首席风险官，其任职资格尚需取得监管机构核准。韩旭先生作为本行副行长不再兼任本行首席风险官。
独董意见：同意。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、通过《关于<董事、监事及高级管理人员责任险投保情况的报告>的议案》,并同意提交股东大会审议。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、通过《上海分行关于风险资产化解方案的议案》，并授权高级管理层按照本行经营管理流程，办理相关具体手续。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十八、通过《关于零售银行条线组织架构调整方案的议案》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十九、通过《关于对2023年董事会对行长授权书部分事项修改的议案》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二十、通过《关于科技条线组织架构改革方案的议案》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2023年8月30日
附件：高级管理人员简历
1、曹卓先生，本行董事会秘书、首席财务官助理、资产负债部总经理。高级会计师。于2005年6月获得中国人民大学经济学硕士学位。
2005年8月加入本行。2022年8月至今担任本行董事会秘书，2018年9月至今担任首席财务官助理，2020年3月至今担任资产负债部总经理，2018年9月至2020年3月担任计划财务部副总经理，2017年11月至2018年10月担任长沙分行行长，2016年7月至2017年11月担任计划财务部副总经理，2016年1月至2016年7月担任计划财务部总经理助理，2014年1月至2016年1月担任司库管理中心（二级）主任助理、副主任，2012年12月至2014年1月担任利率市场化办公室主任助理，2009年8月至2012年12月担任公司银行总部综合室、综合统计室经理，2005年8月至2009年8月在双榆树支行、公司银行分销部从事相关工作。
曹卓先生与本行董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至本公告披露日，曹卓先生持有本行股份160,000股。
2、徐毛毛女士，本行深圳分行党委书记、行长，高级经济师。于2001年3月获得中央财经大学经济学硕士学位。
1992年8月参加工作，1996年6月加入本行。2020年9月至今担任深圳分行行长，2020年5月至今担任深圳分行党委书记，2017年10月至2020年5月担任文创金融事业总部总经理，2015年10月至2020年3月先后担任小企业事业部副总经理（主持）、总经理，2010年12月至2015年10月担任北京管理部副总经理，2010年1月至2010
年12月担任中小企业事业部副总经理(主持)。1996年6月至2010年1月先后在本行信贷管理部、资产保全部、贷后管理部、中小企业部等部门从事相关工作。加入本行前曾在中国诚信证券评估有限公司等单位从事相关工作。徐毛毛女士与本行董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至本公告披露日，徐毛毛女士持有本行股份209,604股。