2020年,北京银行全体独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《商业银行公司治理指引》等要求及《北京银行股份有限公司章程》赋予的职责和权力,忠实履行诚信勤勉义务,维护全体股东和北京银行的整体利益,较好地发挥了独立董事作用。现将2020年度整体履行职责情况报告如下:
一、对公司重大事项发表意见的情况
作为独立董事,对董事会2020年度审议的定期报告、董事会工作报告等重大事项,依据个人的专业判断,独立发表意见。同时,对聘任高级管理人员、利润分配方案、重大关联交易、聘请会计师事务所、优先股付息等事项出具了独立意见或专项说明,切实维护广大股东及投资者的合法权益。
二、出席董事会及专门委员会会议情况
报告期内,董事会累计召开会议8次,审议或听取了定期报告、利润分配预案、关联交易专项报告、高级管理人员聘任等重大议案;通报了银保监会等监管机构最新监管政策。董事会下设各专门委员会共召开会议24次,审议或听取了全面风险评价报告、年度财务报告、关联方名单调整报告、内控评价报告等议案。董事会各专门委员会主任或委员,积极主持或参加专门委员会会议,广泛发表意见和建议,充分发挥决策支持作用。
独立董事出席董事会及各专门委员会情况一览表(单位:次)
独董姓名 | 董事会 | 董事会下设专门委员会 | ||||
应参加会议 | 亲自出席 | 委托出席 | 应参加会议 | 亲自出席 | 委托出席 | |
张光华 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 |
赵丽芬 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
王瑞华 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
刘红宇 | 8 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 |
胡 坚 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 |
杨运杰 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 |