西部矿业第六届董事会第十八次会议决议公告

西部矿业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次董事会会议通知及议案于2019年10月13日以邮件方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于2019年10月18日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议2019年第三季度报告的议案

会议同意，批准公司编制的2019年第三季度报告（全文及其摘要），并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2019年第三季度报告（全文及其摘要）公允反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营成果。

2．公司2019年第三季度报告（全文及其摘要）中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。

3. 公司2019年第三季度报告（全文及其摘要）不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于增加公司2019年度日常关联交易的议案

会议同意，增加公司2019年日常关联交易金额11,426.85万元（详见临时公告2019-044号）。公司独立董事的独立意见：

1. 公司本次增加2019年度日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，符合实际需要；

2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

参会董事中，关联董事张永利、李义邦回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

西部矿业第六届董事会独立董事对第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会2019年10月19日

备查文件：

西部矿业第六届董事会第十八次会议决议