| 证券代码：601168 | 证券简称：西部矿业 | 编号：临2024-022 |
西部矿业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）本次监事会会议通知及议案于2024年4月17日向全体监事发出。
（三）本次监事会会议于2024年4月19日以通讯方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议有效表决票数3票。
二、监事会会议审议情况
（一）关于豁免本次监事会会议通知期限的议案
会议同意，豁免《公司章程》及《监事会议事规则》规定的监事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届监事会第五次会议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）关于审议2024年第一季度报告的议案
会议同意，批准公司编制的2024年第一季度报告，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
参会监事均签署了对公司2024年第一季度报告的书面确认意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
监事会2024年4月20日
备查文件：
西部矿业第八届监事会第五次会议决议