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新城控股关于续聘会计师事务所的公告 下载公告
公告日期:2020-03-28

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2020-022

新城控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 拟聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

新城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天的经营范围为审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律,法规规定的其他业务等。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,具有丰富的证券服务业务经验,具备执行证券、期货相关业务资格。

2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于2019年12月31日合伙人数为220人,从业人员总数为9,804人。

普华永道中天2018年12月31日注册会计师人数1,147人,2019年12月31日注册会计师为1,261人,从事过证券服务业务的注册会计师超过1000人。

3、业务规模

普华永道中天经审计最近一个会计年度(2018年度)业务收入为人民币51.72亿元,净资产为人民币11.10亿元。

普华永道中天的2018年度A股上市公司财务报表审计客户数量为77家,上市公司财务报表审计收费为人民币5.73亿元,资产均值为人民币11,453.28亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,房地产业 ,批发和零售业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元,能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

(二)项目成员信息

1、人员信息

1)项目合伙人及签字注册会计师:陈玲,注册会计师协会执业会员,1996年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务,具有20余年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。

2)项目质量复核合伙人:孙颖,注册会计师协会执业会员,1994年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务,具有20余年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。

3)项目注册会计师:王凯,注册会计师协会执业会员,2008年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过年度财务报表审计服务,具有10余年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

就拟聘任普华永道中天为公司的2020年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师陈玲女士、质量复核合伙人孙颖女士及拟签字注册会计师王凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

公司审计费用主要是基于普华永道中天参与公司审计服务的专业人员所花费的有效时间,以及参与的人员所具有的经验水平决定的。参考上述定价原则,公司2019年度审计费用为520万元,其中财务报表审计费用为440万元,内部控制审计费用为80万元,较2018年度分别增加80万元和20万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。审计委员会对普华永道中天的执业情况进行了充分了解,并对其2019年度审计工作开展情况进行了审查评估,认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的要求,同意续聘普华永道中天为公司2020年度审计机构。

(二)公司独立董事已事前认可本次续聘2020年度审计机构事项,并发表了独立意见,认为:普华永道中天具备证券、期货业务审计执业资格,执业水平良好,勤勉尽责,能够独立、客观、公正地发表审计意见;本次审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。基于上述判断,我们同意续聘普华永道中天为公司2020年度审计机构。

(三)公司第二届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会二〇二〇年三月二十八日


  附件:公告原文
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