新城控股集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月8日先后收到董事王振华先生、独立董事Aimin Yan先生的书面辞职报告。王振华先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、提名委员会委员、战略委员会主任委员的职务；Aimin Yan先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及相关专门委员会职务。
鉴于王振华先生辞职后未导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司章程》有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于Aimin Yan先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》等有关规定，Aimin Yan先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效，Aimin Yan先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责至新任独立董事产生之日。
Aimin Yan先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨对Aimin Yan先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董事会二〇一九年七月九日