| 证券代码：601138 | 证券简称：工业富联 | 公告编号：临2019-028号 |
富士康工业互联网股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月25日以书面形式发出会议通知，于2019年4月30日以电话会议方式召开会议并作出本监事会决议。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席胡国辉主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》的规定。
审议通过了下列议案：
一、关于调整富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）中相关调整事项的规定；调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效；本次调整在公司2019 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行调整。
具体事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。
二、富士康工业互联网股份有限公司关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次拟被授予股票期权与限制性股票的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》规定的资格条件，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件；本次激励计划的授予日的确定符合《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定，同意本次激励计划的授予日为2019年4月30日；公司与激励对象未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授条件已经成就，同意向符合条件的892名激励对象授予共计25,947,021份股票期权，行权价格为人民币12.05元/股；向符合条件的3,893名激励对象授予共计149,183,352股限制性股票，授予价格为人民币6.03元/股；除激励计划原确定的首次授予激励对象中157名激励对象因个人原因或离职原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分股票期权982,712份与全部或部分限制性股票3,886,915股，公司本次激励计划首次授予的激励对象与公司2019年第一次临时股东大会批准的《激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象相符。
具体事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司监事会二〇一九年五月六日