证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2021-030 江苏常熟农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2021年9月2日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 773,071,721 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%） | 28.2054 |
由庄广强董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。 (五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况 本行在任董事14人，出席5人；本行在任监事6人，出席3人；董事会秘书孙明先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：修订《公司章程》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 724,915,826 | 93.7708 | 46,868,295 | 6.0626 | 1,287,600 | 0.1666 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 773,071,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 773,071,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 773,071,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,374,821 | 99.9098 | 696,900 | 0.0902 | 0 | 0.0000 |
表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,374,821 | 99.9098 | 696,900 | 0.0902 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,374,821 | 99.9098 | 696,900 | 0.0902 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,374,821 | 99.9098 | 696,900 | 0.0902 | 0 | 0.0000 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,374,821 | 99.9098 | 696,900 | 0.0902 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,374,821 | 99.9098 | 696,900 | 0.0902 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,374,821 | 99.9098 | 696,900 | 0.0902 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,374,821 | 99.9098 | 696,900 | 0.0902 | 0 | 0.0000 |
6.08 议案名称：转股价格的确定及其调整 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,374,821 | 99.9098 | 696,900 | 0.0902 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,374,821 | 99.9098 | 696,900 | 0.0902 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,374,821 | 99.9098 | 696,900 | 0.0902 | 0 | 0.0000 |
表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,374,821 | 99.9098 | 696,900 | 0.0902 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,374,821 | 99.9098 | 696,900 | 0.0902 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,374,821 | 99.9098 | 696,900 | 0.0902 | 0 | 0.0000 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,374,821 | 99.9098 | 696,900 | 0.0902 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,317,521 | 99.9024 | 696,900 | 0.0901 | 57,300 | 0.0075 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,374,821 | 99.9098 | 696,900 | 0.0902 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,568,621 | 99.9349 | 503,100 | 0.0651 | 0 | 0.0000 |
6.18 议案名称：担保事项 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,374,821 | 99.9098 | 696,900 | 0.0902 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,374,821 | 99.9098 | 696,900 | 0.0902 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,568,621 | 99.9349 | 503,100 | 0.0651 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,374,821 | 99.9098 | 696,900 | 0.0902 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,568,621 | 99.9349 | 503,100 | 0.0651 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 772,374,821 | 99.9098 | 696,900 | 0.0902 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 修订《公司章程》 | 476,707,182 | 90.8250 | 46,868,295 | 8.9296 | 1,287,600 | 0.2454 |
| 2 | 修订《股东大会议事规则》 | 524,863,077 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 5 | 本行符合公开发行A股可转换公司债券条件 | 524,166,177 | 99.8672 | 696,900 | 0.1328 | 0 | 0.0000 | | 6.01 | 发行证券的种类 | 524,166,177 | 99.8672 | 696,900 | 0.1328 | 0 | 0.0000 | | 6.02 | 发行规模 | 524,166,177 | 99.8672 | 696,900 | 0.1328 | 0 | 0.0000 | | 6.03 | 票面金额及发行价格 | 524,166,177 | 99.8672 | 696,900 | 0.1328 | 0 | 0.0000 | | 6.04 | 债券期限 | 524,166,177 | 99.8672 | 696,900 | 0.1328 | 0 | 0.0000 | | 6.05 | 债券利率 | 524,166,177 | 99.8672 | 696,900 | 0.1328 | 0 | 0.0000 | | 6.06 | 付息的期限和方式 | 524,166,177 | 99.8672 | 696,900 | 0.1328 | 0 | 0.0000 | | 6.07 | 转股期限 | 524,166,177 | 99.8672 | 696,900 | 0.1328 | 0 | 0.0000 | | 6.08 | 转股价格的确定及其调整 | 524,166,177 | 99.8672 | 696,900 | 0.1328 | 0 | 0.0000 | | 6.09 | 转股价格向下修正条款 | 524,166,177 | 99.8672 | 696,900 | 0.1328 | 0 | 0.0000 | | 6.10 | 转股数量的确定方式 | 524,166,177 | 99.8672 | 696,900 | 0.1328 | 0 | 0.0000 | | 6.11 | 转股年度有关股利的归属 | 524,166,177 | 99.8672 | 696,900 | 0.1328 | 0 | 0.0000 | | 6.12 | 赎回条款 | 524,166,177 | 99.8672 | 696,900 | 0.1328 | 0 | 0.0000 | | 6.13 | 回售条款 | 524,166,177 | 99.8672 | 696,900 | 0.1328 | 0 | 0.0000 | | 6.14 | 发行方式及发行对象 | 524,166,177 | 99.8672 | 696,900 | 0.1328 | 0 | 0.0000 | | 6.15 | 向原股东配售的安排 | 524,108,877 | 99.8563 | 696,900 | 0.1327 | 57,300 | 0.0110 | | 6.16 | 债券持有人会议相关事项 | 524,166,177 | 99.8672 | 696,900 | 0.1328 | 0 | 0.0000 | | 6.17 | 募集资金用途 | 524,359,977 | 99.9041 | 503,100 | 0.0959 | 0 | 0.0000 | | 6.18 | 担保事项 | 524,166,177 | 99.8672 | 696,900 | 0.1328 | 0 | 0.0000 | | 6.19 | 决议有效期 | 524,166,177 | 99.8672 | 696,900 | 0.1328 | 0 | 0.0000 | | 7 | 公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性报告 | 524,359,977 | 99.9041 | 503,100 | 0.0959 | 0 | 0.0000 | | 8 | 公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 | 524,166,177 | 99.8672 | 696,900 | 0.1328 | 0 | 0.0000 | | 9 | 前次募集资金使用情况报告 | 524,359,977 | 99.9041 | 503,100 | 0.0959 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜 | 524,166,177 | 99.8672 | 696,900 | 0.1328 | 0 | 0.0000 |
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