北京四方继保自动化股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日在四方大厦601会议室召开第七届监事会第一次会议。本次会议通知于2022年5月4日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
公司2021年度股东大会选举刘晓亚女士、李佳琳女士为公司第七届监事会非职工代表监事，上述二人与职工代表监事梅舒娟女士组成公司第七届监事会，现选举刘晓亚女士担任公司第七届监事会主席。
刘晓亚女士的简历详见2022年4月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《四方股份关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司监事会
2022 年 5 月 6 日