证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2022-016
北京四方继保自动化股份有限公司关于公司与四方集团2022年度房屋租赁关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次关联交易不需要提交股东大会审议。
? 本次关联交易对公司无重大影响，本公司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2022年4月27日，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司与四方集团2022年度房屋租赁关联交易的议案》。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中关联董事高秀环女士、张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生对《关于公司与四方集团2022年度房屋租赁关联交易的议案》回避表决。经审议，同意票占有效表决票总数的100%。
公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：公司董事会对上述议案审议时，关联董事均回避表决，表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述关联交易是公司生产经营需要，遵循了自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格客观公允，不存在损害公司及股东利益的情况，因此我们同意公司与关联方发生的上述关联交易事项。
上述关联交易不需要提交公司股东大会审议。
（二）2021年度关联交易的执行情况
1、2021年度第一次关联交易情况
（1）租赁主体
出租方：四方电气（集团）股份有限公司承租方1：北京四方继保自动化股份有限公司承租方2：北京四方吉思电气有限公司承租方3：四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司
（2）租赁期限：2021年5月1日至2022年4月30日
（3）租赁面积：
承租方1租赁的面积为地上2,113.91平米、地下696平方米及64个车位；承租方2租赁的面积为地上300平方米；承租方3租赁的面积为地上107平方米。
（4）交易价格：
根据各承租人实际使用面积，费用分摊如下：
承租人1的年租金为4,878,774.33元人民币；承租人2的年租金为602,250.00元人民币；承租人3的年租金为214,802.50元人民币。
2、2021年度第二次关联交易情况
（1）租赁主体
出租方：四方电气（集团）股份有限公司承租方：北京四方继保自动化股份有限公司
（2）租赁期限：2021年10月7日至2022年4月30日
（3）租赁面积：地上1021.57平米，地下40平方米，共计1061.57平方米。
（4）交易价格：租赁期内房屋租金按房屋面积计算，地上面积1021.57平方米，租金为每天每平方米5.5元，地下面积40平米，每天每平米2.5元，租金总额共计1,178,038.81元人民币。
（三）2022年度关联交易的预计情况
1、租赁主体
出租方：四方电气（集团）股份有限公司
承租方1：北京四方继保自动化股份有限公司
承租方2：北京四方吉思电气有限公司
承租方3：四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司
2、租赁期限：2022年5月1日至2023年4月30日
3、租赁面积：
承租方1租赁的面积为地上3135.48平米、地下736平方米及64个车位；承租方2租赁的面积为地上300平方米；承租方3租赁的面积为地上107平方米。
4、交易价格：
根据各承租人实际使用面积，费用分摊如下：
承租人1的年租金为6,966,076.10元人民币；承租人2的年租金为602,250.00元人民币；承租人3的年租金为214,802.50元人民币。
二、关联方介绍和关联关系
（一） 关联方的基本情况
名称：四方电气（集团）股份有限公司住所：北京市海淀区农大南路1号院6号楼法定代表人：高秀环注册资本：7098.8万元公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）经营范围：委托加工机械设备；销售机械设备、五金交电；企业管理服务。截止2021年12月31日，四方集团总资产为36,494万元，净资产为34,226万元，2021年度主营业务收入为1,174万元，净利润为36,573万元。
（二） 与公司的关联关系
四方集团是公司的控股股东，持有公司45.12%的股份。根据上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形，四方集团是公司的关联企业，公司及公司子公司与其发生的交易构成公司关联交易。
（三） 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
四方集团依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联方房屋租赁的主要内容见“关联交易基本情况”。
2、定价政策：本次租赁房屋的价格是以其所在地近似的写字楼市场租赁价
格为基础，并经双方协商后确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易使公司能充分利用关联方房屋资源，并保证公司正常开展工作。
2、上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，并以公允的市场价格公平、合理地签订书面协议，明确双方权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益。该关联方与公司没有发生除此之外的日常关联交易。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2022年4月27日