北京四方继保自动化股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
二〇二二年四月
目录
北京四方继保自动化股份有限公司 2021年年度股东大会会议议程 ...... 2
北京四方继保自动化股份有限公司 2021年年度股东大会会议须知 ...... 4
议案一 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 ...... 5
议案二 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 ...... 12
议案三 关于公司2021年度财务决算报告的议案 ...... 16
议案四 关于公司2022年度财务预算报告的议案 ...... 19
议案五 关于公司2021年度利润分配方案的议案 ...... 21
议案六 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案 ...... 22
议案七 关于确认公司董事2021年度薪酬的议案 ...... 23
议案八 关于公司董事2022年度薪酬标准的议案 ...... 24
议案九 关于确认公司监事2021年度薪酬的议案 ...... 25
议案十 关于公司监事2022年度薪酬标准的议案 ...... 26
议案十一 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 ...... 27议案十二 关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案 ......... 28议案十三 关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案 ...... 29
议案十四 关于修订《公司章程》的议案 ...... 30
议案十五 关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 31
议案十六 关于选举公司第七届非独立董事的议案 ...... 32
议案十七 关于选举公司第七届独立董事的议案 ...... 34
议案十八 关于选举公司第七届非职工代表监事的议案 ...... 36
北京四方继保自动化股份有限公司独立董事2021年度述职报告 ...... 38
北京四方继保自动化股份有限公司2021年年度股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年5月6日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。
现场会议时间：2022年5月6日下午13：00
现场会议地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长高秀环女士
现场会议议程：
一、主持人宣布大会开始，并宣布出席本次现场股东大会的股东（含股东代表）人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。
二、大会推选监票人和计票人。
三、宣读并审议议案：
1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》；
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；
6、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；
7、《关于确认公司董事2021年度薪酬的议案》；
8、《关于公司董事2022年度薪酬标准的议案》；
9、《关于确认公司监事2021年度薪酬的议案》；
10、《关于公司监事2022年度薪酬标准的议案》；
11、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》；
12、《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》；
13、《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》；
14、《关于修订<公司章程>的议案》；
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
16、《关于选举非独立董事的议案》
17、《关于选举独立董事的议案》；
18、《关于选举非职工代表监事的议案》。
四、听取独立董事宣读2021年度述职报告。
五、股东或股东代表发言和提问（如有），公司相关负责人员回答提问（如有）。
六、与会股东和股东代表对各项议案进行投票表决。
七、股东现场投票结束后，由计票人在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。网络投票结束后，通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。
八、宣读股东大会决议。
九、律师宣读见证意见。
十、主持人宣布2021年度股东大会现场会议结束。
北京四方继保自动化股份有限公司2021年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2021年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向工作人员登记，并提供发言提纲。主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
4、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和一名律师参加计票、监票。
7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。
议案一
关于公司2021年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律法规关于公司治理以及信息披露的相关要求，现将《北京四方继保自动化股份有限公司2021年度董事会工作报告》（请参见附件）提请各位股东及股东代表审议。
本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。
附件：《北京四方继保自动化股份有限公司2021年度董事会工作报告》
附件：
北京四方继保自动化股份有限公司2021年度董事会工作报告
一、 公司2021年度主要业务经营成果
报告期内，公司董事会和经营团队积极应对外部环境变化，持续技术创新，加强市场销售及产品开发管理，在运营管理、客户服务、文化建设多方面推动改进与提升，实现营业收入42.98亿元，同比增长11.26%；实现归属于上市公司股东净利润4.52亿元，同比增加31.38%，主营业务经营质量持续提升。
报告期内，公司主营业务稳定拓展：
智能电网领域，持续深耕电网，营业收入稳定增长，精益运营效益逐渐显现，盈利能力持续提升。产品及技术创新方面，公司持续跟踪新型电力系统等新技术发展动态，打造高水平研发平台，保持技术领先优势。报告期内，完全自主可控装置在全国多个变电站投入试运行，实现全品类全电压等级的覆盖，为自主可控产品的推广奠定了基础；新一代集控站和远程智能巡视产品均一次性通过国家电网的集中检测，进一步巩固了公司在智能运检领域的领先优势；自主可控新一代变电站二次系统全品类产品均已通过国网技术学院验证考核并挂网试运行。中标浙江、江苏等多个国网新一代二次系统优化示范工程，为新产品研发和推广应用打下坚实基础；运检监控业务快速发展，中标天津、重庆、河北、湖南、山西等地集控站监控系统项目；中标广东电网集群储能科技项目，通过集群控制关键技术突破储能规模化应用市场；深圳电网二次设备智能运行管控系统顺利通过验收，为公司二次运维产品在南方电网地区的推广起到引领示范作用。
智慧发电及新能源领域，紧抓行业发展周期，重点开拓新能源市场，持续加强产品创新，快速扩大业务规模。新能源方面，受益于清洁能源的快速建设，持续扩大重点客户的市场占有率，新签合同额超11亿元，较上年同期增长超40%。中标我国规模最大的“风光储”一体化项目——三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目，对探索新能源开发建设新模式具有重要示范意义；中标华润苍南1号等海上风电项目，持续增强海上风电市场竞争力。传统发电方面，持续深耕保持市场占有率，积极跟踪火电灵活改造进程。工业控制方面，具有实时控制与非实时智能计算一体化技术及DCS/PLC一体化控制功能的完全自主可控的新一代自动控制系统率先从国产化替代走向国产化竞争，成功中标三峡电站项目、湖南渣滩电站技术升级改造项目以及金牛坪自主可控水电站监
控项目等十余个项目。智慧配电领域，加快配用电新产品研发和新市场拓展。新产品及技术方面，持续加大研发投入，PEN-12深度融合智能环网柜，ZW61-12Di环保型内置隔离柱上断路器等四款一二次融合设备完成研发；自主可控配电终端在广西、广东挂网运行；国家重点专项《交直流混合的分布式可再生能源关键技术、核心装备和工程示范研究》，《配电网广域测量控制系统研制与集成示范》顺利通过国家科技部的成果汇报。公司发挥在智慧能源和智慧物联方面的专业优势，持续深化合作交流，与上海能源互联网研究院、天津港电力公司达成战略合作，在港口数字化、能源管理、智慧调度等方面开展深度合作，共同推进新型电力系统建设。在广西、贵州、广东、海南、辽宁等省市中标一二次融合配电开关、配电终端、配电自动化主站升级等项目，进一步扩大市场占有率。智慧用电领域，持续加强产品创新，积极拓展智慧用电新业务与新模式，在钢铁冶金、石油石化、轨道交通和工业园区等企业电力、能源市场取得持续突破和提升。钢铁冶金方面，在天柱钢铁、唐银钢铁等项目中，提供包含调度集控系统、变电站监控系统、SVG、开关柜在内的电气一二次成套设备；持续推进与宝武集团、河北钢铁集团等的深度合作，积极参与其智慧制造项目，提升客户电气化、智慧化水平。石油化工方面，与中石化、中石油等企业持续深入合作，提供完整的智慧用电产品和解决方案，助力企业节能减排。在轨道交通方面，积极推进轨道云应用布局，在重庆、天津等城市精耕细作，为嘉兴市有轨电车一期建党百年献礼工程建设项目提供了电力监控系统和交流保护整套解决方案；积极拓展国外市场，为中土集团总包哥伦比亚波哥大有轨电车项目提供了电力监控系统整套解决方案。持续加大在用电监测、安全预警、能效提升相关软硬件产品的研发投入，已具备自主知识产权的系列产品与解决方案，得到银行、工业企业、事业单位等多领域客户的认可，同时积累了成熟的应用经验。直流输电及电力电子，持续加强技术创新，聚焦优势领域，加强新市场突破。产品应用领域得到进一步扩展，SVG产品规模化、产业化能力进一步提高，连续中标华能集团、协鑫能科风电等多个大型框招项目；次同步产品在大规模新能源接入的新型电力系统中具有广泛应用前景，中标山西漳泽发电厂次同步谐振抑制项目和国家电网冀北电力公司宽频振荡监测控制项目；在新型直流融冰方向，中标贵州电网习水变60MW新型直流融冰装置；交直流配电应用场景持续突破，中标南方电网首个 “六站合一”直流配网示范工程，东莞松山湖中压交直流配电网柔性互联示范项目，三峡集团乌兰察布交直流配网能量管理系统设备采购项目。
分布式能源及储能业务，加强技术创新，加速新市场突破。在“新型电力系统”背景下，公司为优化组织架构与资源配置，成立分布式能源及储能事业部，大力发展分布式能源及储能业务。分布式能源方面，围绕国家“整县光伏”战略，依托智能云运维技术，推出分布式能源集控与运维系统，中标山东高速光伏、港华新豪分布式光伏等项目。储
能方面，依托能量管理系统和储能变流器等核心产品，基于对电力系统接入及储能系统设备集成的深入理解，致力于规模化储能集中接入场景下的系统整体能源效率提升，以及与电力系统的友好交互。报告期内，中标普惠安阳风电场配套储能项目、河南商水风远风电配套储能项目、南方电网调峰调频公司高压级联电池储能系统集成项目、山东莱芜孟家百兆瓦储能电站能量管理系统项目等。新产品新技术研发，坚持技术研发创新和研发管理体系建设。2021年持续进行自主可控平台建设以及系列产品的研发、测试和试运行工作，自主可控的继电保护、测控、DCS/PLC等产品开始规模化应用。在针对新型电力系统的电网和新能源自动化系统软件产品的研发、测试和工程实施方面取得了阶段性成果。针对“双碳”目标和“双高”特征，积极参与国家、大型企业的重大科技项目和专项课题，在电网侧、新能源发电测、储能侧和配用电侧等各个领域，开展了模型建设、算法研究与仿真分析、新产品开发等工作，在新原理的继电保护技术、并网控制技术、源网荷储的协调优化技术、构网逆变技术、柔直输电技术、一二次融合技术等领域开展了丰富的技术创新和试点工程实施工作。仿真方面，重点开展数字孪生三维可视化系统的开发和推广，并在浙江金华公司变电站“数字孪生”监控系统仿真调试平台等项目中获得突破性应用。
2021年，公司在保护自动化、系统软件、工业控制等领域4项技术成果通过中国电机工程学会组织的技术鉴定，其中3项科技成果整体达到国际领先水平，1项科技成果多项技术国际领先，多项国际首创技术。报告期内，公司参与制定和修订标准发布60项，其中3项国际标准，17项国家标准，34项行业标准，6项团体标准。
风险控制管理方面，持续完善与优化企业内部控制制度，提高经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。报告期内对重要业务事项和高风险领域进行持续监督、抽查，以及时发现经营过程中可能面临的重大风险；持续优化业务流程；对重大项目投标、内部采购招标、重大投资项目、关联交易等加强风险防控和监督；定期公布检查过程中发现的问题，督促及时整改；同时在公司内部持续的、大范围的进行风险控制和合规意识的培训、宣讲，将风险控制和合规意识深入贯彻。
企业文化建设方面，在“文化先导、战略聚焦、风控护航”的企业管理理念引领下，公司开展了丰富的企业文化建设活动，对企业的经营业绩提升形成助推。报告期内，持续举办各类“文化建设”系列活动，通过司庆活动、创新大赛成果秀活动、启航班经理人钉钉四方馆演讲活动、阳光健步走暨四方企业文化答题竞赛活动、企业文化故事“严”字征文活动、企业文化主题演讲比赛、企业文化座谈会、团建活动融入企业文化、《工匠精神在四方》视频宣讲活动等，持续提升企业文化宣传和落实的工作，强化企业文化价值观认同感，提升了公司的凝聚力。
二、 公司所属行业2021年度情况说明
2021年，面对复杂多变的国内外环境，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，经济规模进一步扩大，GDP同比增长8.1%，实现了“十四五”良好开局。2021年，全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%。全国主要发电企业电源工程建设投资完成5530亿元，同比增长4.5%，全国发电装机容量约23.8亿千瓦，同比增长7.9%，其中，风电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.1亿千瓦，同比增长20.9%。电网工程建设投资完成4951亿元，同比增长1.1%。
2021年，中央财经工作会议上首次提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”，明确了“双碳”背景下我国能源电力转型发展的方向。随后，国家电网和南方电网分别发布了新型系统行动方案。新型电力系统对能源产业链产生深远影响，将加速产业结构和技术大变革，电力系统乃至整个能源行业迎来了高速发展期，将给公司带来重大发展机遇，同时也提出新的要求与挑战。
三、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一） 行业格局和趋势
2020 年下半年，习近平总书记在联合国大会上提出“碳达峰、碳中和”目标——2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，明确 2030 年风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿 千瓦以上、非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右。
聚焦碳达峰、碳中和目标，国家大力开发新能源和加速能源电力转型，推动新能源更大规模、更高质量发展。国家能源局将在“十四五”时期推进能源生产和消费革命，积极壮大清洁能源产业，推进化石能源清洁高效利用，构建高效节约的社会用能模式，加快能源绿色低碳发展。同时，加快信息技术和能源技术融合发展，提升能源全产业链数字化、智能化水平，构建多能协同、供需协调、智慧高效的能源系统。国内能源的大发展将会给本行业带来更多新机会，同时也对业内企业提出了新的要求与挑战。
国家电网和南方电网将积极推进电网转型升级，从根本上重塑能源体系。电网公司加快建设新型电力系统，大力提升电力系统综合调节能力，加快灵活调节电源建设，积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统，快速推进电网转型升级。
（二） 发展战略
公司以“让电力更安全、更智能、更高效、更清洁”为使命，持续加强公司能力建设，
提升组织活力，为客户提供品质优良、技术先进的产品和综合性能优越的解决方案。随着我国新发展格局加快构建，创新驱动发展战略的深入实施，公司抓住自主可控替代、数字化转型与新型电力系统发展战略机遇，提升产品自主创新能力与智能制造能力，推进物联网、云计算、5G、人工智能等新技术在能源领域的融合应用，深耕智能电网业务，大力发展新能源及储能业务，积极培育工业自动化业务，快速推进服务转型，及稳步推进国际化，致力于成为国际一流的科技企业。
（三） 经营计划
随着构建新型电力系统的稳步推进，以及数字化、大数据、人工智能技术与能源清洁高效开发利用技术的融合创新发展，2022年公司的经营管理将进一步聚焦战略规划，持续加强公司能力建设，在确保公司稳健经营的同时，持续提升公司竞争力和盈利能力，助力公司高质量发展。
智能电网领域，持续保持技术和市场优势，把握新型电力系统机会，继续深耕电网需求，通过产品差异化、提升服务质量等措施，开拓新的业务领域和国际市场，完善现有业务布局；进一步完善信息化系统建设，持续提升运营效率，提高产品和解决方案的竞争力。
智慧发电及新能源领域：抓住“3060”背景下的新能源大发展的机遇，持续提升新能源领域的综合自动化、智能运维等整体解决方案竞争力，为客户开展精益化管理运营提供助力；整合市场、研发等资源并加大投入，持续提升自主可控自动控制系统解决方案竞争力，快速发展自主可控工业控制业务。
智慧配电领域，把握新型电力系统机会，随着配电网向“源-网-荷-储”一体化发展，港口交通、石油石化、金属冶炼等重点行业加强能效管理向绿色低碳转型趋势，持续加强技术创新，推进物联网、一二次融合、5G应用、综合能源管理等技术和产品应用；加大云计算、人工智能、大数据、移动应用等技术开发，提升配电产品和整体解决方案的竞争力。
智慧用电业务：抓住“双碳”机遇，把握“十四五”期间钢铁冶金、石油石化、轨道交通、工业园区等企业电力客户绿色低碳改造机遇及终端用电领域的用电安全、能效优化等需求，发挥公司在电气自动化领域的专业优势，基于物联网的数字化平台，融合云计算、人工智能等新技术，持续提升供用电综合自动化和智慧用电等整体解决方案竞争力，加快服务转型。
电力电子业务，抓住高比例可再生能源结构背景下的新型电力系统发展机遇，增强SVG产品产业化能力，提升高水平产业链，积极拓展电力电子化配电产品应用，在低压台区柔性互联、光储直柔、交直流混合配电、直流融冰等方向持续突破，积极寻找新型电力系统新需求，寻找新的市场增长点。
分布式能源及储能业务，紧抓新型电力系统构建机遇期，基于已有产品及技术优势，加强与人工智能、物联网等新技术的融合，持续提升分布式能源、储能产品及整体解决方案能力，整合公司市场、研发等资源并加大投入，在新能源核心装备领域实现突破。
具体内容详见2022年3月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的《2021年年度报告》。
议案二
关于公司2021年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律法规关于公司治理以及信息披露的相关要求，现将《北京四方继保自动化股份有限公司2021年度监事会工作报告》（请参见附件）提请各位股东及股东代表审议。
本议案已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过。
附件：《北京四方继保自动化股份有限公司2021年度监事会工作报告》
附件:
北京四方继保自动化股份有限公司
2021年度监事会工作报告公司监事会在报告期内，监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范的要求行使职权，履行义务。报告期内，监事会共召开了5次会议，并列席了年度股东大会、和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、对外投资、财务管理、内部控制等方面的情况，积极参与公司重大事项的决策，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行了监督职责，促进了公司规范运作水平的提高。
监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成、表决程序进行了审查、监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议。
（一）监事会的工作情况
本年度监事会共计召开五次会议，各监事对公司监事会各项议案及其它事项均投同意票，没有提出异议的情况。具体如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议题 |
| 第六届监事会第八次会议 | 2021年3月7日 | 1、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》； 3、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》； 4、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》； 5、《关于确认公司监事2020年度薪酬的议案》； 6、《关于公司监事2021年度薪酬标准的议案》； 7、《关于公司2020年度社会责任报告的议案》。 |
| 第六届监事会 | 2021年4月27日 | 1、《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》； |
| 第九次会议 | 2、《关于会计政策变更的议案》。 | |
| 第六届监事会第十次会议 | 2021年7月2日 | 《关于修订公司章程的议案》。 |
| 第六届监事会第十一次会议 | 2021年8月27日 | 《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》 |
| 第六届监事会第十二次会议 | 2021年10月28日 | 《关于公司2021年第三季度报告的议案》 |
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司股东大会、董事会均严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定。内部控制制度完整、合理、有效，未发现公司董事、高级管理层执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，北京中证天通会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配表均真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
(四) 监事会对公司收购、出售资产以及关联交易情况的独立意见
监事会认为，报告期内，关联交易属日常业务并按一般商业条款达成，公平合理。
(五) 监事会对内部控制评价报告的审阅情况
监事会认为，报告期内，公司内部控制自我评价比较客观的反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，也反映了公司重点控制活动的内部控制情况，包括对子公司的管理控制、关联交易、重大投资和信息披露的内部控制情况。公司已建立了一套良好的内部控制制度，不存在重大缺陷和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。公司各项制度自制定以来得到了有效的贯彻执行，对公司的
规范运作起到了较好的监督、指导作用。报告期内，公司不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司各项内部控制制度的情形。报告期内，公司无泄露内幕信息的行为。
议案三
关于公司2021年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《企业会计准则》等相关法律法规的规定和《公司章程》有关规定，公司已完成2021年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：
一、 2021年度财务决算基本情况
公司2021年度财务决算以经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并会计报表为基础编制，本年度合并范围的公司包括：北京四方继保自动化股份有限公司（母公司）；全资子公司北京四方继保工程技术有限公司、北京四方瑞和科技有限公司、北京四方智和科技发展有限公司、北京四方吉思电气有限公司、北京中能博瑞控制技术有限公司、南京四方亿能电力自动化有限公司、保定四方三伊电气有限公司、保定四方继保工程技术有限公司、保定四方电力控制设备有限公司、四方继保（武汉）软件有限公司、四方智能（武汉）控制技术有限公司、湖州四方智捷电气有限公司、四方股份（香港）有限公司、菲律宾四方继保自动化有限公司、四方股份（印度）有限公司、四方肯尼亚有限责任公司；控股子公司苏州四方智电能源科技有限公司。
2021年度，公司实现营业收入42.98亿元，实现归属于本公司股东的净利润4.52亿元，基本每股收益0.56元；期末总资产73.71亿元，总负债34.97亿元，所有者权益
38.74亿元，资产负债率47.44%。主要财务指标及其同期比较情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2021年度 | 2020年度 | 本年比上年增减 |
| 营业收入 | 429,821.75 | 386,319.39 | 11.26% |
| 毛利率（%） | 36.03 | 36.67 | 减少0.64个百分点 |
| 利润总额 | 53,356.25 | 41,133.72 | 29.71% |
| 归属于本公司股东的净利润 | 45,188.69 | 34,395.14 | 31.38% |
| 基本每股收益（元） | 0.56 | 0.43 | 30.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,820.77 | 98,542.86 | -32.19% |
| 总资产 | 737,109.96 | 685,842.89 | 7.48% |
| 归属于本公司的股东权益 | 387,142.80 | 415,740.87 | -6.88% |
二、 简要分析
1、本报告期内，在公司董事会和经营管理团队的共同努力下，公司实现营业收入429,821.75万元，较上年度同比增长11.26%；本报告期输变电保护和自动化系统、发电与企业电力系统、电力电子应用系统等产品的营业收入较上年同期均有所增长。本报告期内，公司各主要产品的营业收入情况如下：
| 主要产品类型 | 营业收入（万元） | 同比变动 |
| 输变电保护和自动化系统产品 | 196,414.12 | 0.93% |
| 发电与企业电力系统产品 | 137,943.21 | 53.70% |
| 配用电系统产品 | 50,707.55 | -20.37% |
| 电力电子应用系统产品 | 39,420.47 | 8.83% |
| 其他主营业务产品 | 4,089.19 | 333.35% |
2、本报告期，公司产品平均毛利率为36.03%，产品盈利水平总体保持稳定。
3、本报告期，公司实现归属于本公司股东的净利润为45,188.69万元，较上年同期增加10,793.55万元，同比增长31.38%。本报告期归属于本公司股东的净利润增加的主要原因系：报告期内，公司继续聚焦主业、深耕主业，积极把握市场机会，加强业务开拓，营业收入稳步增长；同时加强费用预算管控、节约开支；公司主营业务利润稳步提升。
4、本报告期，公司持续加强合同回款管理，加大货款催收力度，客户回款持续增加；同时，公司加强生产物资储备，支付的生产物资采购款较上年同期有所增加；公司年度实现经营活动现金流量净额为66,820.77万元。
本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审议。
议案四
关于公司2022年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据公司发展规划目标，公司拟订了2022年度财务预算，具体报告如下：
一、 财务预算编制基准
公司2022年度财务预算是以经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2021年度合并财务报表为基础，结合2022年国家宏观经济政策、市场环境变化预期、及公司中长期经营规划，对公司2022年生产经营计划、管理目标及各项业务收支计划进行编制。
本预算按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定，以2022年1月1日为预算编制基准日，并充分考虑预算批准日（即，董事会对预算实际批准的日期）前的可预计事项进行编制。
二、财务预算编制的基本前提
1、假设本预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化。
2、假设本预算期内公司发生的资产收购、兼并行为未对公司盈利能力带来重大影响。
3、假设本预算期内国家利率、汇率变化对公司不存在重大影响。
4、本预算期内合并范围内各单位的企业所得税税率与2021年度保持一致。
三、 主要预算指标
基于对公司所处的行业发展情况和产品市场需求的分析，结合公司总体经营规划和2022年度工作目标，根据2021年度末公司存量合同情况和2022年度预计新签合同额目标进行分析预计，以及产品成本、费用支出预算，2022年度公司计划实现营业收入47.9亿元，同比增长11.5% ，计划实现净利润4.56亿元，2021年实现净利润4.52亿元，同
比增长0.9%。
四、重要资本性支出预算
根据公司发展战略及经营计划，2022年度公司拟自筹资金2.7亿元用于资本性支出，其中预计1.7亿元用于数字化工厂建设，其他用于公司管理系统升级、产品开发测试、房产购置装修及房屋维护、办公设备购置及生产设备更新等资本性支出项目。
本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审议。
议案五
关于公司2021年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通[2022]证审字第0100002号），四方股份母公司2021年度实现净利润为225,445,957.74 元，累计可供股东分配的利润为784,181,172.03元。公司拟以2021年末总股本813,172,000股为基数，每10股派发现金5.00元（含税），合计发放现金红利406,586,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审议。
议案六
关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律法规关于公司治理以及信息披露的相关要求，现将《北京四方继保自动化股份有限公司2021年年度报告》及《北京四方继保自动化股份有限公司2021年年度报告摘要》（已披露，刊登于2022年3月31日的上海证券交易所网站）提请各位股东及股东代表审议。
本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。
议案七
关于确认公司董事2021年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据公司2021年度经营情况以及公司各位董事的履职情况，拟对公司董事2021年度的薪酬予以确认。2021年度薪酬包括员工2021年度获得的月度工资及年度绩效奖励。公司根据相关法律法规要求代扣代缴个人所得税。2021年度，公司董事的薪酬情况如下表：
| 姓名 | 职务 | 2021年从公司获得的税前报酬总额（万元） |
| 高秀环 | 董事长 | |
| 张涛 | 董事 | 116.00 |
| 张伟峰 | 董事 | 116.00 |
| 祝朝晖 | 董事 | 116.00 |
| 崔翔 | 独立董事 | 10.00 |
| 陈晋蓉 | 独立董事 | 10.00 |
| 钱晖 | 独立董事 | 10.00 |
| 合计 | 378.00 |
本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审议。
议案八
关于公司董事2022年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代表：
根据公司2022年度经营目标和各董事职责分工，考虑同行业、同规模可比较公司的情况，结合北京区域上市公司薪酬水平，经过充分调研与分析，提议2022年度公司董事津贴和高级管理人员的薪酬方案如下：
1、公司独立董事2022年度的津贴为10万元。
2、公司非独立董事薪酬方案：董事的薪酬规划按照公司优化后的薪酬架构，根据个人上年的考评情况，结合2022年的职责分工、承接的战略任务，综合评估确定年度薪酬规划金额。
本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审议。
议案九
关于确认公司监事2021年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据公司2021年的经营情况以及公司各位监事的工作情况，拟对公司监事2021年度的薪酬予以确定。2021年度薪酬包括员工2021年度获得的月度工资及年度绩效奖励。公司根据相关法律法规统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。2021年度，公司监事的税前薪酬情况如下表：
| 姓名 | 职务 | 2021年从公司获得的税前报酬总额（万元） |
| 刘晓亚 | 监事会主席 | 71.68 |
| 李佳琳 | 监事 | 42.76 |
| 孔长平 | 职工监事 | 41.62 |
本议案已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审议。
议案十
关于公司监事2022年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代表：
根据公司2022年度经营目标以及公司各位监事的工作职责，拟对公司监事2022年度的薪酬标准予以确定。公司监事2022年度的薪酬包括该等人员2022年度发放的月度工资及年度绩效奖励，公司监事的月度工资根据公司薪酬体系确定标准发放，年度绩效奖励根据公司经营情况以及本人的年度绩效考核结果计算发放。公司将根据相关法律法规统一代扣代缴个人所得税。
本议案已经公司第六届监事会第十三次审议通过，现提交各位股东及股东代表审议。
议案十一
关于续聘公司2022年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据公司董事会审计委员会的建议，经公司独立董事事前认可，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，年服务费用为人民币140万元，双方具体权利义务按照聘用合同执行。
本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审议。
议案十二关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为子公司提供
担保的议案
各位股东及股东代表：
公司拟向汇丰银行（中国）有限公司申请开立金额不超过贰仟万元的融资性保函/备用信用证，为间接控股子公司Sifang Automation India Private Limited（以下简称“四方印度”）在境外的融资提供担保，担保期限为自担保合同生效日起至融资性保函项下各笔融资项下债务履行期限届满之日，担保方式为最高额连带责任保证担保。公司拟为间接控股子公司四方印度的基础交易债务申请开立、延展或修改保函/备用信用证。公司拟为此项业务提供最高不超过人民币伍佰万元的担保，担保期限为自担保合同生效日起至各笔信用证项下或有债务履行期限届满之日，担保方式为最高额连带责任保证担保。
截止2021年12月31日，四方印度经营情况如下：资产总额1,787.36万元人民币，负债总额2,440.97万元人民币，资产净额 -653.61万元人民币，营业收入1,568.75万元人民币，净利润 -470.34万元人民币，资产负债率136.57%。
本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审议。
议案十三关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信
及为子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司拟为间接控股子公司Sifang Automation India Private Limited（以下简称“四方印度”）的基础交易债务，向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请开立、延展或修改保函/备用信用证，并为其提供最高不超过人民币伍佰万元的担保，同时全资子公司北京四方继保工程技术有限公司也拟为此项业务提供最高不超过人民币伍佰万元的担保，担保期限为自担保合同生效日起至各笔信用证项下或有债务履行期限届满之日，担保方式为最高额连带责任保证担保。截止2021年12月31日，四方印度经营情况如下：资产总额1,787.36万元人民币，负债总额2,440.97万元人民币，资产净额 -653.61万元人民币，营业收入1,568.75万元人民币，净利润 -470.34万元人民币，资产负债率136.57%。
本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审议。
议案十四
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则（2022 年1月修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的《公司章程》已于2021年7月3日披露，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审议。
议案十五
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，修订后的《董事会议事规则》已于2021年7月3日披露，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审议。
议案十六
关于选举公司第七届非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届董事会任期将于2022年5月8日届满，拟开展第七届董事会换届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举工作，经公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司提名，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关提名人意见，征求非独立董事候选人本人意见后，认为高秀环女士、张涛先生、祝朝晖先生及刘志超先生符合非独立董事任职资格，上述4位非独立董事候选人经股东大会审议通过后与其他3位经股东大会审议通过的独立董事将组成公司第七届董事会，自公司股东大会审议通过之日起担任公司第七届董事会董事，任期三年。通过对上述4名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第146条、第148条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述非独立董事候选人均具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审议。
附件：第七届董事会非独立董事候选人简历
附件
第七届董事会非独立董事候选人简历
高秀环：女，生于1964年，博士研究生学历，特设国际MBA，高级工程师。1994年至2016年在本公司工作，现任公司第六届董事会董事长，四方电气（集团）股份有限公司董事长、总经理，北京市第十四次妇女代表大会代表，海淀区工商联副主席，中国电机工程学会理事，中国能源研究会常务理事，中国电机工程学会女科技工作者委员会副主任委员。历任公司总经理助理、董事会秘书、质量管理部经理、质量和信息中心主任、质量体系管理者代表、信息及人力资源总监、副总裁、公司第四届董事会董事、第五届董事会董事及董事长。
张涛：男，生于1971年，硕士研究生学历，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。2009年5月至今在本公司工作，现任公司第六届董事会董事、四方电气（集团）股份有限公司董事、华北电力大学美国西肯塔基州孔子学院中方委员会成员。历任公司总工程师、技术委员会主任兼基础平台研发中心主任、营销委员会主任、副总裁、总裁、第四届董事会董事、第五届董事会董事、四方电气（集团）股份有限公司副总经理。
祝朝晖：男，生于1968年，大学本科学历，工程师。2008年10月至今在本公司工作，现任公司第六届董事会董事、四方电气（集团）股份有限公司董事。历任公司研发总监、副总裁（期间曾兼任投资总监、生产中心主任、采购中心主任）、常务副总裁、第五届董事会董事。
刘志超：男，生于1975年，硕士研究生学历，教授级高级工程师。2008年4月至今在本公司工作，现任公司总裁，北京四方继保工程技术有限公司执行董事、总经理，四方股份（香港）有限公司执行董事，四方电气（集团）股份有限公司董事。历任公司研发中心部门经理、新能源业务副总经理、电网业务副总经理、研发中心主任、解决方案与产品中心主任、研究院副院长、总裁助理。
议案十七
关于选举公司第七届独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届董事会任期将于2022年5月8日届满，拟开展第七届董事会换届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举工作，经公司董事会提名，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关提名人意见，征求独立董事候选人本人意见后，认为崔翔先生、钱晖先生及孙卫国先生符合独立董事任职资格，上述3位独立董事候选人经股东大会审议通过后与其他4位经股东大会审议通过的非独立董事将组成公司第七届董事会，自公司股东大会审议通过之日起担任公司第七届董事会董事，任期三年。
通过对上述3名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第146条、第148条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述独立董事候选人均具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审议。
附件：第七届董事会独立董事候选人简历
附件
第七届董事会独立董事候选人简历
崔翔：男，生于1960年，博士学历，现任华北电力大学教授、博士生导师，中国电工技术学会常务理事，北京四方继保自动化股份有限公司第六届董事会独立董事，新特能源股份有限公司独立董事。崔翔先生长期从事电气工程的科研和教学工作，主要研究方向为电磁场理论及其应用、特高压输电技术、柔性直流输电技术等，曾荣获中国电力科学技术杰出贡献奖，获得“国家电网特高压直流示范工程重要贡献专家”、“国家电网特高压交流试验示范工程特殊贡献专家”等荣誉称号。
钱晖：男，生于1964年，硕士学历，现任久其集团副总裁，公司第六届董事会独立董事。2009年10至今在北京久其软件股份有限公司工作，历任咨询总监、副总裁兼咨询事业部总经理、副总裁兼研究院院长，兼任中国注册会计师协会信息化咨询委员会专家、中国大数据产业生态联盟专家委员会委员、中国大数据产业生态联盟财经大数据专业委员会主任委员、中国人工智能及大数据百人会专家、中关村大数据产业联盟民生大数据专业委员会主任委员。
孙卫国：男，生于1968年，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人。曾任国富浩华会计师事务所、瑞华会计师事务所、北京国富会计师事务所业务合伙人，银川新华百货商业集团股份有限公司、中冶美利纸业股份有限公司、苏州华电电气股份有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司独立董事。
议案十八
关于选举公司第七届非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
北京四方继保自动化股份有限公司第六届监事会任期将于2022年5月8日届满。为了顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会征求相关监事候选人本人意见后，认为刘晓亚女士、李佳琳女士符合监事任职资格，故提名上述二人作为本次监事会换届选举非职工代表监事人选。
非职工代表监事候选人刘晓亚女士、李佳琳女士经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第六届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
本议案已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审议。
附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历
附件
第七届监事会非职工代表监事候选人简历
刘晓亚：女，生于1980年，硕士学历，中国注册会计师，现任公司合规部主任、行政部主任、第六届监事会主席、四方电气（集团）股份有限公司董事会秘书。历任公司流程管理、供应商管理、高压直流事业部商务及项目成本经理等岗位，四方电气（集团）股份有限公司财务负责人、风控总监，北京ABB四方电力系统有限公司财务经理。
李佳琳：女，生于1978年，本科学历，2007年至今在本公司工作，现任公司行政部副主任、第六届监事会监事。历任北京四方吉思电气有限公司副总经理、公司证券部经理、证券事务代表、法务部经理、行政中心主任助理、行政中心副主任。
北京四方继保自动化股份有限公司独立董事2021年度述职报告
作为北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、《北京四方继保自动化股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年履行职责情况报告如下：
一、独立董事个人基本情况
公司现有三位独立董事，人数达到董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。三位独立董事分别为崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生，三位独立董事个人基本情况如下：
崔翔：现任华北电力大学教授，博士生导师、公司第六届董事会独立董事。兼任中国电工技术学会常务理事、中国电机工程学会理事、IET资深会员（Fellow）、IEEE高级会员等学术职务。
陈晋蓉：现任清华大学经济管理学院EDP副教授、公司第六届董事会独立董事、招金矿业股份有限公司（股票代码：01818）独立董事、中科星图股份有限公司（股票代码：688568）独立董事、亿阳信通股份有限公司（股票代码：600289）独立董事，北京联合大学教师、山东产业技术研究院风控总监、产研博正管理学院执行院长。曾任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长，北京在线科技有限公司总经理，清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监，中国中服集团公司、云南省能源投资集团有限公司财务顾问。
钱晖：2009年10至今在北京久其软件股份有限公司工作，历任咨询总监、副总裁
兼咨询事业部总经理、副总裁兼研究院院长、现任久其集团副总裁，公司第六届董事会独立董事。兼任中国注册会计师协会信息化咨询委员会专家、中国大数据产业生态联盟专家委员会委员、中国大数据产业生态联盟财经大数据专业委员会主任委员、中国人工智能及大数据百人会专家、中关村大数据产业联盟民生大数据专业委员会主任委员。
作为四方股份的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我们本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。
二、2021年度独立董事履职情况
（一）出席会议情况
报告期内公司共召开董事会7次、股东大会1次。我们认真审阅有关文件，运用自己的知识及积累的工作经验，对所议事项发表自己的意见，并从专业角度提出合理化建议，促进公司科学决策。报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策均履行了相关程序，表决结果及会议决议合法有效。2021年度，我们出席董事会、股东大会会议情况如下：
| 姓名 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 本年应出席股东大会的次数 | 出席股东大会的次数 | |
| 崔翔 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 陈晋蓉 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 钱晖 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
报告期内未对公司审议事项提出异议。
（二）考察情况
报告期内，我们与公司进行了沟通、了解和指导工作，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行考察，因为疫情原因，主要通过电话、视频会议等方式，与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关
工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境、行业形势及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效维护中小股东权益。
（三）上市公司配合情况
我们行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使职权。上市公司为独立董事提供了必要的工作条件，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料。
（四）培训学习情况
报告期内，我们持续学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规特别是涉及到提高公司治理水平、防止内幕交易及保护股东权益尤其是中小股东权益等的认识和理解。积极参加相关机构组织的独立董事专题培训、后续培训及其他相关培训等，并将所学运用到日常工作中；通过全面了解公司的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的健康、稳定发展贡献力量。
三、2021年度履职重点关注事项的情况
（一）2021年度关联交易情况
关于公司关联交易事项，经审查相关资料，我们认为，关联交易的签订程序及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；关联交易遵循公平、公允原则，交易价格以市场价格为依据，关联交易协议的签订建立在平等自愿的基础上，不会损害公司及中小股东的利益。
（二）2021年度对外担保及资金占用情况
我们对公司2021年度对外担保及控股股东、关联方占用资金情况发表了专项说明，认为：
截止到2021年12月31日，公司累计为子公司提供担保总额123,000万元，占公司2021年末经审计公司净资产的31.77%。上述担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，
审批程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同时及时履行了相关披露义务，没有损害公司股东的利益，符合公司的长远发展。除上述担保外，2021年度，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方等任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2021年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金情况。
（三）2021年度高级管理人员薪酬情况
我们认为2021年度高级管理人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定并根据其2021年度的工作情况所确定并严格发放的，没有损害公司及股东利益。
（四）2021年度现金分红及其他投资者回报情况
2021年4月23日，公司在上海证券交易所网站披露了《北京四方继保自动化股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》。本次利润分配以方案实施前的公司总股本813,172,000 股为基数，每股派发现金红利 0.98 元（含税），共计派发现金红利796,908,560 元。我们认为2020年度利润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营情况和长远发展等因素，本次利润分配方案是合理的，且有效保护了投资者的合法利益，有利于促进公司持续稳定发展。利润分配审议程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定。
（五） 2021年度公司、股东及实际控制人承诺履行情况
我们认为，公司、股东及实际控制人承诺履行情况与公司披露的承诺履行情况一致，公司、股东及实际控制人很好地履行了各项承诺，在报告期内公司、股东及实际控制人没有发生违反承诺履行的情况。
（六） 2021年度信息披露执行情况
我们认为报告期内公司董事会能够严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关的法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》，依据真实、准确、及时、完整、公平的原则进行信息披露，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。
（七） 2021年度内部控制的执行情况
截至2021年年末，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度均符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，并得到了有效的执行，能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，能够保证公司经营管理目标的实现。
（八） 2021年度董事会以及下属专门委员会的运作情况
1、董事会运作情况
公司董事会现有七名成员，包括高秀环、张涛、张伟峰、祝朝晖四名非独立董事及崔翔、陈晋蓉、钱晖三名独立董事。报告期内，公司董事会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，共计召开了7次董事会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、专门委员会运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。
四个专门委员会中，独立董事崔翔先生任提名委员会主任委员；独立董事陈晋蓉女士任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；独立董事钱晖先生任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。
报告期内，各专门委员会积极开展工作，我们依据公司各专门委员会议事规则认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
四、总体评价和建议
我们作为公司的独立董事，在2021年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥了独立董事的作用，对公司董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督，确保董事会决策的公平、有效。积极学习了相关法律法规和规章制度，进一步加深了对公司治理、规范运作以及保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强与提升了对控股股东的有效监督，注重并提高了对公司、投资者特别是中小股东合法权益的保护，维护了公司的整体利益。
我们将继续本着谨慎、勤勉、认真的原则行使相关权利，履行独立董事的义务，继续发挥协调、决策、监督的作用，确保发表客观公正的独立性意见；我们会继续维护好全体股东、特别是中小股东的合法权益；进一步加强同公司中小股东、董事会、监事会、经营层之间的沟通与交流，积极向公司董事会提供专业意见，提高公司董事会的决策职能和公司的专业化运作水平，优化公司法人治理结构，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，努力为公司发展、业绩提升贡献力量。
独立董事：崔翔 陈晋蓉 钱晖