中国化学工程股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议资料
二○二四年四月
中国化学工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程
一、会议议程
时间：2024年4月15日（星期一）14:30地点：北京市东城区东直门内大街2号 中国化学大厦
| 时 间 | 议 程 |
| 14:00-14:20 | 股东登记，会议签到 |
| 14:30-15:30 | 一、宣布会议开始，介绍参会人员情况 |
| 二、汇报、审议议案 | |
| 三、推选监票人 | |
| 四、投票表决 | |
| 五、计票、监票 | |
| 六、宣布表决结果 | |
| 七、律师发表法律意见 | |
| 八、签署会议文件，宣布会议结束 |
二、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票起止时间：自2024年4月15日至2024年4月15日。
采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
目 录
议案一：关于补选公司董事的议案 ······································ 1
议案一：
关于补选公司董事的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于补选公司董事的议案》已经第五届董事会第十五次会议审议通过，提名莫鼎革先生为公司第五届董事会董事人选（非独立董事），任期自公司股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
莫鼎革先生的简历详见附件。
现提请股东大会审议。
附件：莫鼎革先生简历
中国化学工程股份有限公司
2024年4月15日
附件：
莫鼎革先生简历
莫鼎革先生，男，1969年2月出生，大学学历，学士学位，正高级工程师，中国国籍，无境外居留权。现任中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司党委书记。曾任镇海炼化工程公司副经理，镇海炼化公司工程处副处长（主持工作），处长，中国石化镇海炼化公司副总工程师、工程处处长，副总经理、党委委员，镇海炼化炼油老区结构调整提质升级项目管理部经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事、总经理、党委副书记；2019年12月任中国石化镇海炼化公司总经理、党委副书记，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事、总经理、党委副书记；2020年12月任中国石化镇海炼化公司代表、党委书记，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事长；2021年7月任中国石化镇海炼化公司代表、党委书记，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事长、党委书记；2023年1月起任第十四届全国人大代表；2024年3月任中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司党委书记。