证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-045
中国化学工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2019年7月18日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。本次会议于2019年7月24日在公司总部十层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长戴和根先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
经选举，董事戴和根当选为公司第四届董事会董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会及其组成人员的议案》；
董事会提名委员会由戴和根、户海印、刘杰3名董事组成，主任委员为刘杰。
董事会战略委员会由戴和根、刘杰、兰春杰3名董事组成，主任委员为戴和根。
董事会薪酬与考核委员会由户海印、杨有红、聂宁新3名董事组成，主任委员为户海印。
董事会审计委员会（风险管理委员会）由杨有红、兰春杰、聂宁新3名董事组成，主任委员为杨有红。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任刘家强为公司总经理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任李涛为公司董事会秘书。（简历附后）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》；
同意聘任武宪功、刘德辉和韩兵为公司副总经理，聘任刘东进为公司总会计师，聘任贾美平为公司总工程师。（简历附后）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于投资天辰己二腈项目暨关联交易的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及与关联方共同投资，戴和根、刘家强作为关联董事回避表决。议案的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站发布的专项公告。
7.审议通过《关于申请设立俄罗斯图拉分公司的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《关于申请设立伊拉克分公司的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件:简历
中国化学工程股份有限公司
二〇一九年七月二十五日
附件：
武宪功，1965年10月出生，大学学历，在职工程硕士，教授级高级工程师，中国国籍，无海外居留权，现任本公司副总经理。2016年9月至2018年6月任中国铁建股份有限公司海外部总经理；2018年6月至2018年8月任中国化学工程集团有限公司党委常委；2018年8月至今任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。
刘德辉，1963年10月出生，研究生学历，教授级高级工程师，中国国籍，无海外居留权，现任本公司副总经理。2010年12月至2018年7月任中国化学工程第四建设有限公司董事长，党委书记；2018年7月至2018年8月任中国化学工程集团有限公司党委常委；2018年8月至今任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。
韩兵，1969年12月出生，大学学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，中国国籍，无海外居留权，现任本公司副总经理。2016年12月至2018年7月任华陆工程科技有限责任公司董事，总经理，党委副书记；2018年7月至2018年8月任中国化学工程集团有限公司党委常委；2018年8月至今任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。
刘东进，1966年12月出生，大学学历，会计学专业硕士，高级会计师，中国国籍，无海外居留权。2013年2月至2016年12月任中交二航局董事、总会计师、总法律顾问；2016年12月至2019年7月任中交二航局董事、总会计师、党委常委、总法律顾问。
李涛，1963年7月出生，大学学历，教授级高工，中国国籍，无海外居留权，现任本公司董事会秘书。2006年7月至2007年5月任中国化学工程集团公司企业管理部主任；2007年5月至2007年12月任中国化学工程集团公司技术部主任；2007年12月至2014年10月任中国化学工程重型机械化公司总经理、党委书记；2014年10月至2017年3月任中国化学工程重型机械化公司总经理；2017年4月至今任中国化学工程股份有限公司董事会秘书。
贾美平，1965年3月出生，大学学历，教授级高级工程师，中国国籍，无海外居留权，现任本公司总工程师。2008年9月至2015年4月任赛鼎工程有限公司副总经理；2015年4月至2017年3月任中国化学工程股份有限公司经营部（战略市场部）主任；2017年4月至今任中国化学工程股份有限公司总工程师。