三江购物俱乐部股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年9月1日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、 关于审议《修订公司章程》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2022年9月2日