证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2022-031
三江购物俱乐部股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2022年9月13日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601116 | 三江购物 | 2022/9/6 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海和安投资管理有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2022年8月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
38.43%股份的股东上海和安投资管理有限公司，在2022年8月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司董事会于2022年8月31日收到控股股东上海和安投资管理有限公司《关于提请2022年第一次临时股东大会增加审议事项的临时提案的函》，提请公司于2022年9月13日召开的2022年第一次临时股东大会增加审议《修订公司章程》的议案。
根据《中华人民共和国公司法》《三江购物俱乐部股份有限公司章程》和《三江购物俱乐部股份有限公司股东大会议事规则（2019年修订）》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容。
上海和安投资管理有限公司持有公司股份210,445,612股，占公司总股本的
38.43%，系公司控股股东，提请增加股东大会临时提案的提议符合上述规定。新增提案属于股东大会职权范围，公司董事会审核后同意将上述提案作为临时提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。临时提案为非累积投票议案，《修订公司章程》的议案为特别决议议案。
临时提案具体内容详见公司同日披露的《2022年第一次临时股东大会会议资料》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2022年8月26日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年9月13日 14点30分召开地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年9月13日至2022年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 部分募投项目结项及重新论证 | √ |
| 2 | 补选监事会监事 | √ |
| 3 | 修订公司章程 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2已经公司于2022年8月24日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。议案3已经2022年9月1日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》同时登载的相关公告。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2022年9月2日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书三江购物俱乐部股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月13日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 部分募投项目结项及重新论证 | |||
| 2 | 补选监事会监事 | |||
| 3 | 修订公司章程 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。