中国国际航空股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于近日以电子邮件方式发出。本次会议于2021年10月28日14:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C903会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，吕艳芳女士因公务委托王杰先生代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于2021年第三季度报告的议案
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司2021年第三季度报告（含财务报告）。
（二）关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署五项持续关联（连）交易框架协议及申请2022-2024年年度交易上限的议案
表决情况：赞成2票、反对0票、弃权0票、回避3票，表决结果：通过。
关联（连）监事赵晓航先生、何超凡先生和吕艳芳女士回避表决。非关联（连）监事批准公司与中国航空集团有限公司签署《政府包机服务持续性关联（连）交
易框架协议》《相互提供服务持续性关联（连）交易框架协议》及《房地产租赁持续性关联（连）交易框架协议》，公司与中国航空传媒有限责任公司签署《传媒业务合作持续性关联（连）交易框架协议》，公司与中国航空集团建设开发有限公司签署《基本建设工程项目委托管理持续性关联（连）交易框架协议》，同意前述协议项下各年度交易金额上限。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司监事会中国北京，二〇二一年十月二十九日