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四川成渝第六届董事会第十九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-06-06
债券代码;136493             债券简称:16 成渝 01
    四川成渝高速公路股份有限公司
    第六届董事会第十九次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    (一)四川成渝高速公路股份有限公司(“公司”或“本公司”)第六届董事
会第十九次会议于 2018 年 6 月 5 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住
所四楼 420 会议室召开。
    (二)会议通知、会议材料已于 2018 年 5 月 25 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    (三)出席会议的董事应到 12 人,实到 12 人。
    (四)会议由董事长周黎明先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
    (五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案:
    (一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
     表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
     表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)审议通过了《关于筹备股东大会的议案》
    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
             四川成渝高速公路股份有限公司董事会
                       2018 年 6 月 5 日

  附件:公告原文
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