北京昊华能源股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2021年10月27日16时在北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四层中型会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吕进儒先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
1.关于公司2021年第三季度报告的议案
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
认为董事会《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
2.关于推行公司经理层任期制和契约化管理的议案
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
3.关于审议鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司增资扩股方案的议案
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2021年10月28日