证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2021-026
北京昊华能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2021年6月4日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人
董事会
(三)投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月4日 14点30分
召开地点：北京市门头沟区新桥南大街2号 专家楼四层中型会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月4日至2021年6月4日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《2020年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《2020年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《2020年度独立董事述职报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于对2015年度至2019年度财务报表进行追溯调整的议案 | √ |
| 5 | 关于《2020年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 6 | 关于2020年度利润分配的议案 | √ |
| 7 | 关于《2020年年度报告》及摘要的议案 | √ |
| 8.00 | 关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 8.01 | 公司与京能集团及其控制企业2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况 | √ |
| 8.02 | 公司与中煤集团2020年度日常关联交易执行情况 | √ |
| 9 | 关于2021年度财务预算的议案 | √ |
| 10 | 关于申请银行贷款授信额度的议案 | √ |
| 11 | 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | √ |
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601101 | 昊华能源 | 2021/5/31 |
户卡，办理参加现场会议确认登记手续；
3．融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为单位的，还应持有加盖法人公章的单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）；
4．股东采用传真方式进行参加现场会议确认登记，但应在出席会议时提交前述证明材料原件；
5．参加现场会议确认登记时间：2021年6月1日上午9:00至11:30，下午13:30至16:30；
6．参加现场会议登记地点及授权委托书送达地点（传真登记以传真时间为准） 。
地 址：北京市门头沟区新桥南大街二号
北京昊华能源股份有限公司证券产权部
邮政编码：102300
联系人：甄先生
联系电话：（010）69839412
六、其他事项
1．出席现场会议的人员请提前至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，办理登记手续以便验证入场；
2．现场会议期限：半天；
3．与会股东食宿及交通费用自理；
4．目前国内新冠疫情尚未完全消除，公司建议投资者尽量通过网络投票方式行使表决权；参加现场会议的投资者务必做好
个人防护，佩戴口罩进入会场。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2021年5月14日
附件1：授权委托书报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
北京昊华能源股份有限公司授权委托书北京昊华能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月4日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《2020年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《2020年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《2020年度独立董事述职报告》的议案 | |||
| 4 | 关于对2015年度至2019年度财务报表进行追溯调整的议案 | |||
| 5 | 关于《2020年度财务决算报告》的议案 | |||
| 6 | 关于2020年度利润分配的议案 | |||
| 7 | 关于《2020年年度报告》及摘要的议案 | |||
| 8.00 | 关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 8.01 | 公司与京能集团及其控制企业2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况 | |||
| 8.02 | 公司与中煤集团2020年度日常关联交易执行情况 | |||
| 9 | 关于2021年度财务预算的议案 | |||
| 10 | 关于申请银行贷款授信额度的议案 | |||
| 11 | 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 |