北京昊华能源股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2021年4月23日16：30时在北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四层中型会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席吕进儒先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
1. 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
2.关于对2015年度至2019年度财务报表进行追溯调整的议案
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
监事会认为，公司本次追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况，没有损害公司和股东利益的情形。本次追溯调整事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司对2015年度至2019年度财务报表进行追溯调整。
3.关于对无形资产——矿业权（巴彦淖井田）计提资产减值准备的议案
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
监事会认为，本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司相关规定，符合公司资产实际情况。计提减值准备后，2020年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2020年12月31日的资产价值，及2020年度的财务状况、经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，没有损害公司和股东利益的情形。
本次计提资产减值准备事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备。
4.关于《2020年度财务决算报告》的议案
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
5.关于2020年度利润分配的预案
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
6.关于《2020年度内部控制评价报告》的议案
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
7.关于《2020年度内部控制审计报告》的议案
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
8.关于《2020年年度报告》及摘要的议案
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
9.关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
10.关于2021年度重点项目投资计划的议案
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
11.关于2021年度财务预算的议案
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
12.关于申请银行贷款授信额度的议案
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
13.关于《2021年第一季度报告》及正文的议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
北京昊华能源股份有限公司二〇二一年四月二十六日