证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2021-013
北京昊华能源股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月2日
(二) 股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四层中型会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 794,210,661 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.1843 |
无法出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事斯萍君、杨庆功和李刚因其他公务，均无法出席本次会议；
3、 公司董事会秘书谷中和、总法律顾问杜峰出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于更换公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 794,174,961 | 99.9955 | 35,700 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 794,174,961 | 99.9955 | 35,700 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于更换公司董事的议案 | 1,723,642 | 97.9708% | 35,700 | 2.0292% | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于更换公司监事的议案 | 1,723,642 | 97.9708% | 35,700 | 2.0292% | 0 | 0.0000 |
2、 律师见证结论意见：
北京市大嘉律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议议案以及会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京昊华能源股份有限公司
2021年4月2日