北京昊华能源股份有限公司独 立 董事
关于公司对子公司担保情况的专项说 明和独 立 意见
“ ”
北京昊华能源股份有限公司 (以 下简称 昊华能源 、 “公司 ” )第 五届
董事会 第十 七 次会议审议通过 了《关于为控股子公司鄂尔多斯市昊华国泰化 工
有限公司银行授信业务提供担保的议案 》和 《关于为全 资子公司北京昊华鑫达
商贸有限公司授信业 务提供担保 的议案》 。
根据 《中华人 民共和 国公司法》和中国证监 会 《关于规范 上 市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》、 《关于规范 上 市公司对外
担保行为的通知》等相关文件 的要求 ,作 为吴华能源公司的独立 董事 ,我 们本
着认真负责 、实事求是的态度 ,对 公司对外担 保情况进行 了认真的了解和查验 ,
就此我们发表如下专项说 明和独 立 意贝 ·
昊华国泰化 工 和昊华鑫达为公司下属子公司 ,为 满足 业 务发展对资金的需
求向银行 申请授信 ,昊 华能源 同意为昊华国泰化工叫乙元授信和昊华鑫达4亿 元
授信提供为期 一年的信用担保 ◇本次授信将有利于确保 昊华鑫达 正常煤炭贸易
购销所需资金 ,满 足昊华 国泰化 工正常生产经营周转 、扩大销售 ,符 合公司整
体利益 。昊华国泰化 工和昊华鑫达 资产负债率均超过⒛%,根 据公司 《章程 》
的规定 ,上 述两项担保需提 交股东大会审议 。
上述担倮事项符合中国证监会 、上海证 券交易所 以及公司 《章程 》关于担
保的有关规定 ,不 存在侵犯 上 市公司或中小股东利益的情形 。我们 同意公司为
昊华国泰化 工和昊华鑫达的授 信提供担保 ,并 将 此 议案提交公司 2017年 度股
东大会审议 。
(以 下无 正 文 )
(此 页无正文 ,为 北京吴华能源股份有
限公司独立董事关于公司对外担倮情况的专项说明和独立意见签
字页)
独立董事签字 :
张一 弛
穆林娟
汪 昌云
2018年 4月 20口
