北京昊华能源股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日
在海博大酒店海景阁会议室召开公司第五届董事会第十七次会议。会议应到
董事 15 人，实到董事（含授权董事）15 人，公司董事耿养谋、耿云虹和独
立董事田会、穆林娟因其他公务不能亲自出席本次会议，分别以书面方式委
托公司董事赵兵、关杰和独立董事朱大旗、汪昌云对本次会议所议事项行使
表决权，并签署相关决议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议由公司董事长关志生主持，审议了如下议案：
1、2017 年度董事会工作报告；
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此报告，并决定将此
报告提交下次股东大会审议。
2、2017 年度总经理工作报告；
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此报告。
3、2017 年度独立董事述职报告；
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此报告。公司董事会
对独立董事勤勉尽责的工作表示肯定和感谢，并决定将此报告提交下次股东
大会审议。
4、关于公司 2017 年度财务决算的议案；
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，并决定将此
议案提交下次股东大会审议。
5、关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案；
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，并决定将此
议案提交下次股东大会审议。
6、关于公司 2017 年度利润分配的预案；
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此预案，同意公司以
2017 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元
（含税），共计 191,999,723.52 元，2017 年公司无资本公积转增股本预案，
并决定将此议案提交下次股东大会审议。
7、关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计
机构和内部控制审计机构的议案；
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意聘请瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内部控制审
计机构，按规定支付费用，并决定将此议案提交下次股东大会审议。
8、关于公司与关联方 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常
关联交易预计的议案；
本议案采用分项表决的方式，表决结果如下：
（1）公司与京能集团及其控制企业 2017 年度日常关联交易执行情况及
2018 年日常关联交易预计；
关联方董事关志生、耿养谋和赵兵回避表决，经表决，同意 12 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过此项。
（2）公司与京煤集团及其控股子公司 2017 年度日常关联交易执行情况
及 2018 年日常关联交易预计；
关联方董事耿养谋、周晓东回避表决，经表决，同意 13 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过此项。
（3）公司与首钢集团 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常
关联交易预计；
关联方董事耿云虹回避表决，经表决，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0
票，通过此项。
（4）公司与中煤集团 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常
关联交易预计；
关联方董事焦安山回避表决，经表决，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0
票，通过此项。
（5）公司与五矿发展子公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018
年日常关联交易预计；
关联方董事王照虎回避表决，经表决，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0
票，通过此项。
经分项表决，通过此议案，并决定将此议案提交下次股东大会审议。
9、关于公司《2017 年度内部控制评价报告》的议案；
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
10、关于公司《2017 年度内部控制审计报告》的议案；
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
11、2017 年度社会责任报告；
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
12、公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告；
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
13、关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案；
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
14、关于公司发行超短期融资券的议案；
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意公司向
中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度不超过人民币 20 亿元（含 20
亿元）超短期融资券，到期时以营业收入偿还本息，每期期限不超过 270 天，
发行时间根据公司资金情况在注册有效期（2018 年至 2020 年）内分批次择
机发行。授权董事会办理注册发行超短期融资券相关事宜，授权公司董事长
或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件，并决定将此议案提交下次股
东大会审议。
15、关于公司发行中期票据的议案；
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意公司向
中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度不超过人民币 30 亿元（含 30
亿元）的 5 年期中期票据，到期时以营业收入偿还本息，发行时间根据公司
资金情况在注册有效期（2018 年至 2020 年）内分批次择机发行。授权董事
会办理注册发行中期票据相关事宜，授权公司董事长或其授权代表在上述额
度内签署相关法律文件，并决定将此议案提交下次股东大会审议。
16、关于公司向商业银行申请授信额度的议案；
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意公司向
商业银行申请授信总规模为人民币不超过 100 亿元的授信额度（其中：包含
浙商银行授信额度 15 亿元，在该授信额度内包括 2012 年泰康—昊华能源债
权投资计划额度 12 亿元；包含拟向浦发银行申请的法人账户透支额度 10 亿
元），授信期限为 1 年。授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法
律文件，并决定将此议案提交下次股东大会审议。
17、关于为控股子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司授信业务提供
担保的议案；
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意公司为
子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司 4 亿元授信业务提供担保，并决定
将此议案提交下次股东大会审议。
18、关于为全资子公司北京昊华鑫达商贸有限公司授信业务提供担保的
议案；
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意为北京
昊华鑫达商贸有限公司 4 亿元银行授信业务提供担保，并决定将此议案提交
下次股东大会审议。
19、关于鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司利用自有资金开展委托贷款
业务的议案；
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意昊华精
煤以自有资金为昊华国泰化工、东铜铁路以及鄂国投所属企业内蒙古三新铁
路有限责任公司提供委托贷款，委托贷款额度全年不超过 10 亿元。
20、关于公司会计政策变更的议案；
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，认为该会计
政策变更符合财政部《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处
置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，同意公
司按文件规定的起始日开始执行。
21、关于昊华能源国际（香港）有限公司对所持 MC Mining Limited16.41%
股份计提减值准备的议案；
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，认为本次计
提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规
定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公
司财务状况、资产价值和经营成果。同意香港公司对截至 2017 年末持有的
MCM 公司 16.41%股份计提减值准备，金额为人民币 14,951 万元。
22、关于召开 2017 年年度股东大会的议案。
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意公司于
近期召开 2017 年年度股东大会。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2017 年 4 月 23 日
