江苏恒立液压股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月11日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第七次会议的通知，会议于2021年8月21日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事6名，采用通讯表决方式出席董事1名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：
1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》；
公司2021年半年度报告及其摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司全体董事、监事及高级管理人员对公司《2021年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。
表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议
案》；
该议案与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订<未来三年融资计划（2021-2023）>的议案》；
修订后的融资计划详细内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
2021年8月23日