证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2021-051
中国神华能源股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年10月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安德路16号神华大厦C座19层1906
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 |
| 其中：A股股东人数 | 53 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,089,044,923 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 14,019,853,015 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 1,069,191,908 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.944483 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 70.563147 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 5.381336 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，袁国强董事因公请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，罗梅健监事因公请假；
3、董事会秘书出席了本次会议，全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于与国家能源集团公司签订2021年至2023年<煤炭互供协议>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 205,005,619 | 98.967770 | 2,138,000 | 1.032133 | 200 | 0.000097 |
| H股 | 1,069,191,908 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股 合计 | 1,274,197,527 | 99.832474 | 2,138,000 | 0.167510 | 200 | 0.000016 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 205,005,619 | 98.967770 | 2,138,000 | 1.032133 | 200 | 0.000097 |
| H股 | 1,069,191,908 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股 合计 | 1,274,197,527 | 99.832474 | 2,138,000 | 0.167510 | 200 | 0.000016 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于与国家能源集团公司签订2021年至2023年<煤炭互供协议>的议案》 | 205,005,619 | 98.967770 | 2,138,000 | 1.032133 | 200 | 0.000097 |
| 2 | 《关于与国家能源集团公司签订2021年至2023年<产品和服务互供协议>的议案》 | 205,005,619 | 98.967770 | 2,138,000 | 1.032133 | 200 | 0.000097 |
特此公告。
承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书 黄清2021年10月23日