西部黄金股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月3日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第十一次会议的通知,并于2021年9月14日在公司会议室以现场会的方式召开。会议由董事长何建璋先生主持,应参会董事9名,实际参会董事9名,公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审议,公司激励计划规定的限制性股票授予条件已成就,根据公司2021年第三次临时股东大会授权,董事会以2021年9月14日为授予日,以6.87元/股向110名激励对象授予704.17万股限制性股票。
具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2021-055)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。该议案属于关联事项,关联董事何建璋先生、刘俊先生、禹国军先生回避表决。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2021年9月15日