证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2021-048
西部黄金股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年9月14日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月14日 11点00 分召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月14日至2021年9月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
因本次股东大会涉及股权激励计划相关事项，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
公司独立董事陈建国先生作为征集人对本次股东大会所审议的股权激励计划相关议案事项向公司全体股东征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西部黄金股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2021-049）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘 | √ |
| 要的议案》 | ||
| 2 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划业绩考核办法（修订稿）>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | √ |
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601069 | 西部黄金 | 2021/9/8 |
真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
1. 本次会议会期半天
2. 与会股东所有费用自理
联系人： 张业英 王陈有联系电话：（0991）3771795传真：（0991）3705167邮编：830023
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2021年8月27日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书西部黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月14日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划业绩考核办法（修订稿）>的议案》 | |||
| 4 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |