西部黄金股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年2月25日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 426,396,192 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.0434 |
合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书兼财务总监孙建华出席会议；其他高管的列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于更换公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 426,315,892 | 99.9811 | 80,300 | 0.0189 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 庄克明 | 426,314,094 | 99.9807 | 是 |
| 2.02 | 唐向阳 | 426,314,094 | 99.9807 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于更换公司监事的议案 | 1,403,064 | 94.5866 | 80,300 | 5.4134 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 庄克明 | 1,401,266 | 94.4654 | ||||
| 2.02 | 唐向阳 | 1,401,266 | 94.4654 | ||||