证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2020-008
西部黄金股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董事会第十九次会议的通知，并于2020年3月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长张国华先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2019年年度报告及其摘要具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2.审议并通过《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3.审议并通过《关于<公司2019年度总经理工作报告>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议并通过《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5.审议并通过《关于<公司2019年度审计委员会工作报告>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6.审议并通过《关于<公司2019年度内部控制评价报告>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7.审议并通过《关于<公司2019年度内部控制审计报告>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8.审议并通过《关于<公司2020年度生产计划>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9.审议并通过《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10.审议并通过《关于<公司2019年度财务报表审计报告>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
11.审议并通过《关于制定<公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-010。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12.审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-011。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
13.审议并通过《关于公司2020年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
根据西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，2020年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币29亿元，具体授信情况如下：
1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行3亿元；
2、交通银行股份有限公司新疆区分行5亿元；
3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行3亿元；
4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行1亿元；
5、乌鲁木齐银行股份有限公司1亿元；
6、招商银行股份有限公司新疆区分行2亿元；
7、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行3亿元；
8、中信银行乌鲁木齐分行3亿元；
9、中国进出口银行新疆区分行1亿元；
10、中国银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元；
11、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元；
12、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元；
13、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行4亿元。上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
14.审议并通过《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年审计报酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-016。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
15.审议并通过《关于<公司2019年度高级管理人员薪酬考核方案>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16.审议并通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2020年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。6名关联董事回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-012。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
17.审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请八千万元资金额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
18.审议并通过《关于公司2019年套期保值交易实施情况暨2020年套期保值交易额度预期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-017。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
19.《关于公司计提2019年度减值损失的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-013。
20.审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-014。
21.审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-015。
22.审议并通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-018。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十九次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2020年3月31日