第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2021年9月15日以通讯方式召开第三十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于经理层任期制和契约化管理实施方案的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司2021年日常关联交易上限的议案》
同意将公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司签订的《采购框架协议》、《销售框架协议》及《技术许可协议》2021年交易上限金额分别增加至22,000万元、4,800万元及75万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司2021年日常关联交易上限的公告》。
三、审议通过《关于增加公司与洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司2021年日常关联交易上限的议案》
同意将公司与洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司《产品检验检测及技术服务协议》2021年交易上限金额增加至3,200万元。
关联董事黎晓煜、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订公司<章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》
同意修订公司《章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
修订公司《章程》及《股东大会议事规则》尚需公司股东大会及公司A股、H股类别股东会议审议批准，修订公司《董事会议事规则》尚需公司股东大会审议批准。
详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于关于修订公司<章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》。
五、审议通过《关于召开公司2021年第一次A/H股类别股东会议的议案》
董事会决定召集公司2021年第一次A/H股类别股东会议并授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定上述会议的召开时间、地点等事项。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《关于召开2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议的通知》。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2021年9月16日