玉龙股份：山东玉龙黄金股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2021-042

山东玉龙黄金股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年10月25日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金

控广场T1楼31层会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	282,287,758
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.0508

及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；

2、 公司在任监事3人，以现场方式出席3人；

3、 黄永直先生已辞去公司董事会秘书一职，未能出席本次会议。公司财务总监

及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加董事会席位并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	282,267,758	99.9929	20,000	0.0071	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	281,550,158	99.7387	737,600	0.2613	0	0.0000

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	282,267,758	99.9929	20,000	0.0071	0	0.0000

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举王成东先生为公司非独立董事	282,259,858	99.9901	是
4.02	选举张鹏先生为公司非独立董事	282,259,858	99.9901	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举王浩先生为公司股东代表监事	282,259,858	99.9901	是
5.02	选举程健文女士为公司股东代表监事	282,259,858	99.9901	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于增加董事会席位并修订《公司	725,900	97.3186	20,000	2.6814	0	0.0000

	章程》的议案
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	8,300	1.1127	737,600	98.8873	0	0.0000
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	725,900	97.3186	20,000	2.6814	0	0.0000
4.00	关于选举董事的议案
4.01	选举王成东先生为公司非独立董事	718,000	96.2595
4.02	选举张鹏先生为公司非独立董事	718,000	96.2595
5.00	关于选举监事的议案
5.01	选举王浩先生为公司股东代表监事	718,000	96.2595
5.02	选举程健文女士为公司股东代表监事	718,000	96.2595

本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 山东玉龙黄金股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

2、 上海市锦天城律师事务所关于山东玉龙黄金股份有限公司2021年第二次临

时股东大会的法律意见书。

山东玉龙黄金股份有限公司

2021年10月26日