山东出版传媒股份?限司董?计委员2018?度履职情况?告
山东出版传媒股份?限司以简?司第届第届董?计委员，?据中国证监市司治理准⿵海证券交易所市司董?计委员运作指引海证券交易所股票市规⿵以及司章程司董?计委员工作细⿵等?关规定，在2018?度认真?极地开展各?工作现将司董?计委员2018?度的履职情况汇?如
一董?计委员基本情况
?告期内，司董?计委员进行了换届改选，第届董?计委员委员共3?，由2?独立董王乐锦女士⿴燕女士及1?非独立董迟先生组成，中任召集人由?计专业背?的独立董王乐锦女士担任
王乐锦女士，毕业于山东农业大学，博士学历，现任司独立董历任山东农业银行学校?教讲师，山东??学院讲师副教授教授，2011??今任山东?经大学计学院教授硕士研究生导师2018?7??今，任司独立董?告期内，兼任山东地矿股份?限司独立董，山东高?路桥集团股份?限司独立董，通裕重工股份?限司独立董, 山东联诚精密制?股份?限司独立董
⿴燕女士，毕业于?京大学，博士学历，任司第届董
独立董历任?京大学讲师副教授2007??今，任?京大学法学院教授博士生导师2015?6??今，任司独立董?告期内，兼任中国国旅股份?限司独立董众惠?产相保险社非市独立董
迟先生，毕业于聊城师范学院中文系，汉语言文学专业，本科学历，现任司董历任山东青??社记者，山东省委?传部?传处?副任?任?副处级巡视员，山东省委?传部文明办副任，山东省文明办综合处副处长调研员，山东省文明办活??调处调研员处长，山东省文明办副任兼活??调处副任兼综合处处长，山东省委讲师团团长，2014?9?起?今任山东出版集团董总编辑党委副书记，2016?8??今任司董
董?计委员 2018 ?议召开情况
2018?度，司董?计委员召开了5次议议就司提交的关于司使用募集资金向全资子司增资使用募集资金置换预先投入募集资金投资?目自筹资金使用闲置募集资金购买理?产品使用部闲置自?资金购买理?产品等议案进行了?议对关于司2017??度?告及摘要2017?度?务决算?告2017 ?度募集资金??实际使用情况专??告2017?度日常性关联交易执行情况2018?度日常性关联交易预计情况续聘瑞?计师务所特殊?通合司2018?度?务内部控制?计机构2017?度内部控制评价?告计?策变更?计部2017?度工作?告?计部2018??计计划等议案进行了?议对关于司2018?第一季度?告
2018 ?半?度?告及摘要2018 ?半?募集资金??实际使用情况专??告司2018?第季度?告等议案进行了?议?计委委员对述议案?议?，发表了?意意?
议的召开程序表决方式和通过的议案均符合相关法律法规本司章程和?计委员工作细⿵的规定
董?计委员2018?履职情况
一监督及评估外部?计机构工作
2018?3?31日，董?计委员向董提议续聘瑞?计师务所特殊?通合以简?瑞?所司2018?度?务?告?计和内部控制?计机构?告期内，司董?计委员召开专门议，瑞?所就司2017?度?务内部控制募集资金??使用等情况进行了充沟通，对关键?计?提出建议及意?董?计委员对瑞?所的独立性和专业性进行了评估，认瑞?所符合外部?计机构的独立性和专业性要求，聘用瑞?所的?计费用适当，聘用条款合规，瑞?所在司提供?计服务的过程中，勤勉尽?，遵循独立??正的执业准⿵，?利完成了?计工作，较好的履行了?方规定的?任义务
指导内部?计工作
?告期内，司董?计委员对2017?度?计工作总结及2018??计计划等进行了?阅，督促司内部?计计划的实施，并指导司内部?计部门的?效运作在?阅司的内部?计工作时，未发现内部?计工作?在重大问题的情况，内部?计工作实?效
?阅司?务?告并发表意??告期内，司董?计委员对司?务?告进行了?阅, 重点关注了司?务?告的重大计和?计问题，认司?务?告的编制符合企业计准⿵及相关规定，并已作出适当披露，司?务?告真实准确完整，??正地?映了司的经营状况经营成果及现金流量，?在导?无法出标准无保留意??计?告的?
四??司关联交易?并发表意??告期内，司董?计委员严格按照监管机构的法律法规及司章程相关要求，对司的日常经营过程中发生的关联交易的必要性??性以及交易价格是否允合理，是否损害司及股东利益等方面依照程序进行了??司董?计委员认，司关联交易遵循了?正开的市场?原⿵，并依据相关监管法规要求履行?议及披露程序，?在违规情形，未损害司股东尤是中小股东利益
五评估司内部控制的?效性?告期内，司董?计委员评估了司内部控制制度设计的??性，?阅了司2017?度内部控制评价?告，就司内部控制司管理层?计部进行沟通，以断完善内控制度司董?计委员认，司已形成?效的内部控制体系，保证了司经营活?正常进行，司内部控制实际运作情况符合中国证监?关市司治理规范的要求
?调司管理层内部?计部门及相关部门外部?计机构的沟通
?告期内,司董?计委员在听取多方意??，?极?调司管理层内部?计部门外部?计机构的沟通?计委员就???计?关?务所进行了深入沟通，对管理层关注的司内部控制关联交易等重大?进行?阅和沟通，提高?计工作质量和工作效率
四总体评价
?告期内，司董?计委员依据相关法规以及司相关规定，恪尽职守尽职尽?地履行了相应职?，?效发挥监督?查作用2019?，司董?计委员将继续本着?慎尽职勤勉的原⿵，利用专业知识?极发挥专业作用，董科学决策提供依据，实维?司及全体股东的共?利益
山东出版传媒股份?限司董?计委员
王乐锦 迟 ⿴燕
2019?3?26日