证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2021-030债券代码：175812 债券简称：21宁港01
宁波舟山港股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼4603会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,698,418,268 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 86.6581 |
议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席5人，公司董事金星、江涛、石焕挺、丁送平、严俊、郑少平、陈志昂、许永斌、吕靖、冯博因工作原因，未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席1人，公司监事金国平、潘锡忠、林朝军、胡耀华因工作原因，未能出席会议；
3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理任小波列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,698,416,768 | 99.9999 | 1,500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
2.01议案名称：上市地点
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,698,416,768 | 99.9999 | 1,500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,698,416,768 | 99.9999 | 1,500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,698,416,768 | 99.9999 | 1,500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
2.04议案名称：发行对象
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,698,416,768 | 99.9999 | 1,500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,698,416,768 | 99.9999 | 1,500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,698,416,768 | 99.9999 | 1,500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
2.07议案名称：发行规模
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,698,416,768 | 99.9999 | 1,500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,698,416,768 | 99.9999 | 1,500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,698,416,768 | 99.9999 | 1,500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,698,416,768 | 99.9999 | 1,500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,698,416,768 | 99.9999 | 1,500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,698,416,768 | 99.9999 | 1,500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,698,416,768 | 99.9999 | 1,500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,698,416,768 | 99.9999 | 1,500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,698,416,768 | 99.9999 | 1,500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,698,416,768 | 99.9999 | 1,500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,698,416,768 | 99.9999 | 1,500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案 | 985,919,018 | 99.9998 | 1,500 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 2.00 | 宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市方案的议案 | 985,919,018 | 99.9998 | 1,500 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 2.01 | 上市地点 | 985,919,018 | 99.9998 | 1,500 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 2.02 | 发行股票种类 | 985,919,018 | 99.9998 | 1,500 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 2.03 | 股票面值 | 985,919,018 | 99.9998 | 1,500 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 2.04 | 发行对象 | 985,919,018 | 99.9998 | 1,500 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 2.05 | 发行上市时间 | 985,919,018 | 99.9998 | 1,500 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 2.06 | 发行方式 | 985,919,018 | 99.9998 | 1,500 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 2.07 | 发行规模 | 985,919,018 | 99.9998 | 1,500 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 2.08 | 定价方式 | 985,919,018 | 99.9998 | 1,500 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 2.09 | 与发行有关的其他事项 | 985,919,018 | 99.9998 | 1,500 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 3 | 关于《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》的议案 | 985,919,018 | 99.9998 | 1,500 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 4 | 宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市持续符合《若干规定》的议案 | 985,919,018 | 99.9998 | 1,500 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 5 | 宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案 | 985,919,018 | 99.9998 | 1,500 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 6 | 宁波舟山港股份有限公司关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 | 985,919,018 | 99.9998 | 1,500 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 7 | 宁波舟山港股份有限公司关于宁波远洋运输股份有限公司上市具备相应的规范运作能力的议案 | 985,919,018 | 99.9998 | 1,500 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 8 |
| 985,919,018 | 99.9998 | 1,500 | 0.0002 | 0 | 0 | ||
| 9 | 宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案 | 985,919,018 | 99.9998 | 1,500 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 10 | 关于宁波舟山港股份有限公司授权董事会及其授权人士全权办理与宁波远洋运输股份有限公司上市有关事宜的议案 | 985,919,018 | 99.9998 | 1,500 | 0.0002 | 0 | 0 |
2、 上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
宁波舟山港股份有限公司
2021年4月29日