中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2021年10月15日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年10月28日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、通过了《公司2021年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过了《关于减少公司注册资本的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由5,013,052,000股减少至5,012,632,000股，注册资本将由人民币5,013,052,000元减少至人民币5,012,632,000元。公司将依据法定
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
程序办理减资的有关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详情请见公司于2021年10月29日在上交所网站上披露的《公司关于减少注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-092）。
三、通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2021年10月29日在上交所网站上披露的《公司关于减少注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-092）。
四、通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任张华耀先生担任公司副总经理。任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2021年10月29日在上交所网站上披露的《公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-093）。
五、通过了《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》。
同意公司于2021年11月15日（星期一）下午14:00，在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第六次临时股东大会，股权登记日定为2021年11月9日（星期二）；会议审议事项为：1.关于减少公司注册资本的议案;2.关于修订《公司章程》部分条款的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2021年10月29日在上交所网站上披露的《公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-
094）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2021年10月29日