中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2021年8月13日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年8月25日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与提名委员会委员的议案》。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意选举肖兰为公司第四届董事会薪酬与提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2021年8月27日