中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2021年3月1日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年3月4日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、通过《中节能风力发电股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。本议案需提交公司股东大会审议。
为规范公司A股可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据中国证监会新颁布的《可转换公司债券管理办法》并参照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券存续期业务指南第1号——公司债券持有人会议规则（参考文本）》等有关规定，同意《中节能风力发电股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详情请见公司于2021年3月5日在上交所网站上披露的《公司A股可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。
二、通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的有关规定和监管机构的要求，同意对本次公开发行A股可转换公司债券方案中涉及债券持有人会议相关事项进行调整，同时将本次公开发行A股可转换公司债券方案中第21项“本次发行方案的有效期”的具体内容调整为“公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。”
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2021年3月5日在上交所网站上披露的《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案及预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-022）。
三、通过了《中节能风力发电股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。本议案需提交公司股东大会审议。
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的有关规定和监管机构的要求，同意对本次公开发行A股可转换公司债券预案中涉及债券持有人会议相关事项进行调整，同时将本次公开发行A股可转换公司债券预案中的“二、本次发行概况”之“（二十一）本次发行方案的有效期”的具体内容调整为“公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。”
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2021年3月5日在上交所网站上披露的《中节能风力发电股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
四、通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2021年3月5日在上交所网站上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2021年3月5日