中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十五次会议于2021年1月15日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年1月26日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
董事刘斌为本次限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2021年1月27日在上交所网站上披露的《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-011）。
二、通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事刘斌为本次限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2021年1月27日在上交所网站上披露的《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-012）。
三、通过了《关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
同意公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》，财务公司向公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务。该关联交易的有效期为自公司股东大会审议批准之日起三年。
关联董事王利娟、胡正鸣、刘健平、刘少静回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2021年1月27日在上交所网站上披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-013）。
四、通过了《关于子公司股东变更签订<主体更新合同（NovationDeed）>暨关联交易》的议案。
关联董事刘斌回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2021年1月27日在上交所网站上披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-013）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2021年1月27日