中节能风力发电股份有限公司关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒感染
肺炎疫情的公告
一、捐赠事项概述
全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的防控战役正处于关键时期，对防控物资和救助资金存在较大的需求，急需社会各界提供积极援助。为积极支援和帮助湖北省武汉市等疫情重灾区的疫情防控工作、履行中央企业社会责任，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）在做好自身防疫与经营管理工作的同时，召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的议案》，同意以公司全资子公司中节能风力发电（张北）有限公司（下称张北风电）、中节能风力发电（张北）运维有限公司（下称张北运维）为主体向湖北省武汉市等疫情重灾区捐赠人民币 500 万元，并
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通过中国节能环保集团有限公司由国务院国有资产监督管理委员会统一向湖北省武汉市红十字会进行捐赠。本次捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据公司《章程》及《董事会议事规则》的规定，本次对外捐赠事项无需经过股东大会审批。
二、本次捐赠事项对公司的影响
本次捐赠事项是为了支持抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，是公司积极履行社会责任的体现。本次对外捐赠的资金来源于张北风电、张北运维自有资金，不会对公司及张北风电、张北运维当前及未来的生产经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形。特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2020年3月12日