中节能风力发电股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议于2019年8月16日以电子邮件形式发出会议通知，于2019年8月27日以传签方式召开。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、通过了《公司2019年半年度报告》。
监事会认为公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求；报告真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度募集资金的存放与实际使用情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司监事会
2019年8月28日