中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三次会议于2019年7月31日以电子邮件形式发出会议通知,于2019年8月8日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事七名,实际参加表决董事七名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并通过了《关于追认子公司向关联股东借款及关联借款延期的议案》。
同意对公司全资子公司节能风电(澳大利亚)控股有限公司的控股子公司White Rock Wind Farm Pty Ltd.(白石公司)于2016年5月向其关联股东Goldwind Capital(Australia)Pty Ltd.(金风澳洲)无息借款20,158,251澳元及2019年5月将该借款延期五年的关联交易事项进行追认。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。详情请见公司于2019年8月9日披露的《关联交易公告》(公告编号:2019-064)。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2019年8月9日