| 证券代码：601015 | 证券简称：陕西黑猫 | 公告编号：2020-054 |
陕西黑猫焦化股份有限公司关于子公司内蒙古黑猫规划建设项目的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司（以下简称“内蒙古黑猫”）规划建设 “年产880万吨焦炭及利用焦炉煤气联产100万吨甲醇、20万吨苯加氢、40万吨焦油加氢装置项目” （以下简称“本项目”），本项目一期工程计划建设30万吨/年甲醇，一组焦炉（2*88）260万吨/年焦炭及配套化产，10万吨/年苯加氢装置，拟于2021年初开始建设。
●公司公告的本项目预计总投资额、效益等分析，仅为公司估计，不具有确定性，后续二期工程、三期工程未来根据政策、市场、资金等因素综合判断，再行分批开展工程建设。敬请投资者注意投资风险。
●本项目一期工程建设资金为公司自筹资金和银行贷款。
●本项目尚需提交股东大会审议批准。
特别风险提示：
●本项目一期工程建设所需的立项、安评、环评等前置审批手续，有可能未获批准。
●本项目一期工程建设及未来经营情况可能受到政治环境、外贸政策、经济环境、市场环境、资金筹措、建设周期、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的风险。
一、本项目一期工程概述
经公司2018年12月25日召开的2018年第三次临时股东大会批准，同意拟
由内蒙古黑猫在乌拉特后旗青山工业园区投资49.44亿元，建设二期项目“综合利用焦炉煤气年产30万吨甲醇联产8万吨合成氨项目”，综合利用260万吨焦化所产的焦炉煤气年产30万吨甲醇联产8万吨合成氨项目，配套3×130t的中温中压循环流化床锅炉。后由于以上拟建二期项目不符合当时当地政策，一直未获批立项备案。2020年8月，当地政策发生变化，为了谋求公司更大发展需要，内蒙古黑猫拟将二期项目变更为，在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区规划建设 “880万吨焦炭及利用焦炉煤气联产100万吨甲醇、20万吨苯加氢、40万吨焦油加氢装置项目”，本项目一期工程计划建设30万吨/年甲醇，一组焦炉（2*88）260万吨/年焦炭及配套化产，8万吨合成氨，10万吨/年苯加氢装置，本项目一期工程预计总投资35亿元，拟于2021年初开始建设，建设周期20个月。一期工程建成后预计税后投资回收期为6.8-7年。
后续二期工程、三期工程未来根据政策、市场、资金等因素综合判断，再行分批开展工程建设。
二、本项目一期工程建设资金来源
本项目一期工程预计总投资35亿元，拟由公司及内蒙古黑猫通过自筹和银行贷款等方式筹集。
2020年下半年以来，公司本部及各子公司经营状况转好，现金流良好；内蒙古黑猫正在建设的非公开发行募投项目已部分建成试产，开始销售产品；本项目一期工程建设投资不会对公司的正常经营造成影响。
三、本项目一期工程建设对公司经营管理和财务状况的影响与风险
本项目一期工程建设所需的立项、安评、环评等前置审批手续，有可能未获批准，致使工程无法按时建设。
本项目一期工程建设周期较长，期间可能因筹资不利，影响工程建设进度。未来可能因政策、市场等因素影响，二期、三期工程建设内容变更。
本项目一期工程未来建成后的经营情况，有可能受到政治环境、外贸政策、经济环境、焦化市场下行、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。
公司将积极关注投资事项及业务的进展情况，不断完善并严格执行内部控制制度，组建良好的经营管理团队，提高管理能力水平，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2020年12月8日