| 证券代码：601015 | 证券简称：陕西黑猫 | 公告编号：2018-099 |
陕西黑猫焦化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、经全体监事一致同意豁免提前三日进行通知，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2018年12月25日通过口头
方式向各位监事发出。
2、本次会议于2018年12月25日在公司办公楼会议室通过现场方式召开。
3、经全体监事推举，本次会议由公司监事范小艺主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。
表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
全体董事一致选举范小艺为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
范小艺先生简历如下：
范小艺先生：出生于1971年，中专学历。2011年至今，任陕西黑猫焦化股份有限公司监事；2017年2月至今，任陕西龙门煤化工有限责任公司董事、总经理。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
2018年12月26日