证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2018-057
陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”公司包含子公司）第三届监
事会第二十次会议于 2018 年 7 月 27 日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方
式召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由监事会主席范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在符合国家法律法规，保证公司资金安全性的基础上，使用闲置募集资
金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行现金管理，提高公
司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司
股东谋求更多的投资回报。我们同意公司在本议案审议通过之日起一年内，使用
部分闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品
或结构性存款、定期存款。总额度不超过人民币 8 亿元，在上述额度内，资金可
以滚动使用。
本议案全体独立董事已出具了同意的独立意见。
本议案公司董事会已审核通过。
表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置
换的议案》
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公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，有利于提高公司整体资金使
用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，符合公司及股东的利
益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向及损
害公司及股东利益的情形。我们同意公司可以使用银行承兑汇票支付募投项目部
分款项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资
金。
本议案全体独立董事已出具了同意的独立意见。
本议案公司董事会已审核通过。
表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
2018 年 7 月 28 日
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