陕西黑猫焦化股份有限公司独 立 董事
关于 内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的事前认可意见
根据公司 《独立萤事工作制度 》关于独立董事职责和特别职权的有关规定 ,
公司关联交易 (指 公司拟与关联人达成的总额高于 300万 元 ,或 高于公司最近经
审计净资产值的 5%的 关联交易),应 由独立童事认可后 ,提 交董事会审议。基于
独立童事的职责,经 对公司 《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》进行
尽职尽贡审阅,我 们认为内蒙古黑猫拟向汇金物流采购顼 目建设所需部分设备等
货物关联交易符合公司 《关联交易管理制度 》的规定 ,实 际执行和预计的关联交
易符合市场公允性原则以及必要性 、适度性原则,不 影响公司的市场独立地位 ,
不损害公司和全体股东的利益。
同意将 《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》提交公司董事会予以
审议 。
独立童事 (签 署 ):
崔丕江 : 陶树生 :P旬 夕 扌 讠
乔桂霞 :
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陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事
关于 内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的事前认可 意见
根据公司 《独立童事 工 作制度 》关于独 立 童事 职 责和特 别职杈 的有关规定 ,
公司关联交 易 (指 公司拟与关联人达成的总额高 于 300万 元 ,或 高于 公司最近经
审计净资产 值 的 5%的 关联交 易 ),应 由独 立董事认 可后 ,提 交董事会 审议 。基于
独立 董事 的职 责 ,经 对公 司 《关于 内蒙古黑猫与汇佥物 流 关联交 易的议案 》进行
尽职尽责审阅 ,我 们认为 内蒙古黑 猫拟向汇金 物流采购项 目建设 所 需部分设 备等
货物关联交 易符 合 公司 《关联交易管理制度 》的规定 ,实 际执行和预 计
的关联交
易符合市场 公允性原则 以及 必要性 、适度性 原则 ,不 影响公司 的市场独
立地位 ,
不损害公司和全体股 东的利 益 。
子以
同意将 《关于 内蒙 古黑猫与汇 金物流关联交 易的议 案》提交 公司萤事会
审议 。
独 立董事 (签 署 ):
陶树 生 :
乔桂 霞 :
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根据 公司 《独立童事工作制度》关于独立董事职责和特别职权的有关规定 ,
公司关联交易 〈指公司拟与关联人达成的总额高于 300万 元 ,或 高于公司最近经
审计净资产值 的 5%的 关联交易〉,应 由独立董事认可后 ,提 交董事会审议 。基于
独立 董事的职 责 ,经 对公司 《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案 》进行
尽职尽责审 阅 ,我 们认为内蒙古黑猫拟向汇金物流采购项 目建设所需部分设备等
货物关联交 易符合公司 《关联交易管理制度》的规定 ,实 际执行和预计的关联交
易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则 ,不 影响公司的市场独立地位 ,
不损害公司和全体股 东的利益。
同意将 《关于 内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》提交公司董事会子 以
审议 。
独 立 董事 (签 署 ):
崔丕汪 : 陶树生 :
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