陕西黑猫焦化股份有限公司
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关于增加 2018 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司关于增加2018年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影
响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、增加 2018 年度日常关联交易基本情况
1、公司第三届董事会第三十一次会议已经审议通过《关于增加2018年度日常
关联交易的议案》，关联董事张林兴已回避表决。
2、公司独立董事已经发表了同意的事前认可意见和独立意见，认为公司增加
2018年度日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行的关联
交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，
不损害公司和全体股东的利益。
公司第三届监事会第十七次会议已经审议通过《关于增加2018年度日常关联
交易的议案》。
根据公司章程及《关联交易管理制度》等有关规定，公司与关联法人拟发生
的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额(包括
承担的债务和费用）在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
以上的重大关联交易。除董事会审议后及时披露外，还应提交股东大会审议。按
照公司 2017 年度经审计归属于公司净资产 54.71 亿元计算，本次预计关联交易金
额 1.2 亿元，未超过公司净资产绝对值的 5%，所以本议案经董事会审议即可，不
需提交股东大会审议。
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二、增加关联交易预计情况概述
截至 2018 年 4 月 30 日，由于公司生产经营需要，公司与关联方韩城汇金物
流贸易有限公司新增关联交易，需补充确认，并增加预计发生金额。具体情况如
下：
本次增加 2018 年 1 本次增加后
2017 年已
2017 年实 预计发生 月-4 月与 预计 2017
关 联 披露预计 增加预计
交易 关联人 际发生金 金额（万 关联人累 年发生金额
类别 发生金额 原因
额（万元） 元） 计已发生 （万元）
（万元）
的交易额
向 关 韩城汇 0.00 0.00 12,000 521.40 12,000 龙门煤化
联 人 金物流
销 售 贸易有 部 分
LNG LNG 由
限公司
汇金物流
销售。
说明：本次增加的日常关联交易为公司控股子公司“龙门煤化”向“汇金物
流”销售 LNG，预计全年 3 万吨，根据 LNG 售价 4000 元/吨计算，本次增加的日
常关联交易金额预计为 1.2 亿元。
三、关联方介绍和关联关系
1、韩城汇金物流贸易有限公司（简称“汇金物流”）
根据汇金物流最新《营业执照》，其基本情况如下：
公司名称 韩城汇金物流贸易有限公司
统一社会信用代码 91610581MA6YD0H83G
登记机关 陕西省韩城市工商行政管理局
公司类型 其他有限责任公司
住所 陕西省韩城市新城区盘河路黄河矿业集团办公大楼
法定代表人 徐云苍
注册资本 10,000 万元（1 亿元）
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成立日期 2016 年 1 月 20 日
营业期限 2016 年 1 月 20 日至 2026 年 1 月 19 日
环保材料、环保设备、建筑材料、工矿配件、五金交电、
煤炭、焦炭、煤制品、钢材、铁矿石(粉)、钢坯、设备、
机电产品、橡胶制品、塑料制品、玻璃仪器、玻璃制品、
电气设备、包装材料、汽车配件、压缩机及配件、印刷
设备、电梯配件、酒店用品、机械设备、机电设备、办
公用品、体育用品、制冷设备、电脑及配件、金属材料、
电子产品、数码产品、电子系统设备、电子元器件、通
经营范围
讯设备及相关产品、照明设备、仪表仪器、电线电缆、
健身器材、轴承及配件、劳保用品批发经营、仓储、加
工、配送等物流服务;、LNG、甲醇、粗苯、煤焦油、CNG、
硫酸铵、碳铵、硫磺、电石、丁醇、1,4-丁二醇、甲醛、
甲苯、二甲苯、纯苯、重苯、工业萘、沥青、蒽油、洗
油、脱酚酚油、轻油销售(无仓储)。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系说明：
目前汇金物流股权结构如下：
股东 认缴出资额（万元） 出资比例
韩城市商贸科技发展有限责任公司 4,600 46%
陕西黑猫焦化股份有限公司 4,400 44%
陕西凯利实业有限公司 1,000 10%
合 计 10,000 100%
韩城市商贸科技发展有限责任公司的唯一股东是韩城市城市投资（集团）有
限公司，实际控制人是韩城市国资委。因此汇金物流的实际控制人是韩城市国资
委。
汇金物流系公司直接参股企业，公司持有汇金物流 44%股权，公司董事张林
兴在汇金物流担任监事一职，公司对汇金物流实施重大影响，汇金物流构成公司
关联方。
3、履约能力分析：
截至 2017 年 12 月 31 日汇金物流主要财务数据（经审计）：
单位：元
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主要财务指标 2017 年 12 月 31 日/2017 年 1-12 月
资产总额 2,427,225,024.36
负债总额 2,268,018,016.27
净资产 159,207,008.09
营业收入 8,259,448,557.24
净利润 28,333,516.68
截至目前汇金物流经营正常，以前年度与公司发生日常关联交易履约情况一
直良好，未发生违约等异常现象，汇金物流与公司 2018 年度日常关联交易的履约
能力预计不会受到重大影响。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正
的市场价格为依据确定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
汇金物流作为韩城市国资委控制的大型商贸企业，具有陕西东大门的区位优
势和上下游一体化的市场优势。汇金物流属于可以享受韩城市政府关于鼓励大型
商贸企业发展优惠政策的企业，且是公司持股 44%的参股公司，为充分享受税收
政策优惠，公司根据 LNG 实际销售需求，向汇金物流销售 LNG，可同时享受汇金
物流的投资收益。
公司向汇金物流销售 LNG，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产
生不利影响。该日常关联交易不会对公司的独立性产生重大不利影响，公司对汇
金物流不会构成重大依赖。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议
2、第三届监事会第十七次会议决议
3、独立董事独立意见
4、独立董事事前认可意见
特此公告
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陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2018 年 5 月 30 日
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